本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-046转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年8月28日以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年8月22日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《监事会议事规则》尚需由董事会将其他修订后的治理制度一并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2023年8月29日