本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-027转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年5月15日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2023年5月9日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年6月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲华锐精工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意本次可转债的转股价格调整为92.65元/股，调整后的转股价格于2023年5月22日开始生效。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023年5月16日