北京宝兰德软件股份有限公司2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

一、持有人会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二次持有人会议于2024年5月22日在北京市西城区北三环中路29号茅台大厦28层会议室以现场表决方式召开。本次会议由2023年员工持股计划管理委员会主任张娜女士召集和主持，出席本次会议的持有人16人，代表2023年员工持股计划份额中的21,699,794.53份，占公司2023年员工持股计划有效表决权份额总数的70.72%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于提前终止2023年员工持股计划的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等有关规定，同意终止实施公司2023年员工持股计划。

表决结果：同意21,699,794.53份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年5月24日