证券代码：
688037证券简称：芯源微公告编号：
2025-035
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路
号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 |
| 普通股股东人数 | 95 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,739,879 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 74,739,879 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.1774 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.1774 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,682,616 | 99.9233 | 44,254 | 0.0592 | 13,009 | 0.0175 |
2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,676,816 | 99.9156 | 50,054 | 0.0669 | 13,009 | 0.0175 |
、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,676,816 | 99.9156 | 50,054 | 0.0669 | 13,009 | 0.0175 |
4、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,682,616 | 99.9233 | 44,254 | 0.0592 | 13,009 | 0.0175 |
、议案名称：《关于公司<2024年财务决算报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,682,616 | 99.9233 | 44,254 | 0.0592 | 13,009 | 0.0175 |
6、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,682,616 | 99.9233 | 44,254 | 0.0592 | 13,009 | 0.0175 |
7、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,663,628 | 99.8979 | 72,527 | 0.0970 | 3,724 | 0.0051 |
、议案名称：《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,712,151 | 99.8373 | 50,054 | 0.1290 | 13,009 | 0.0337 |
9、议案名称：《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,670,628 | 99.9073 | 54,642 | 0.0731 | 14,609 | 0.0196 |
10、议案名称：《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 74,666,628 | 99.9019 | 58,642 | 0.0784 | 14,609 | 0.0197 |
、议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,274,631 | 99.8916 | 60,242 | 0.0844 | 17,086 | 0.0240 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 57,280,497 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 10,790,424 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,592,707 | 98.8566 | 72,527 | 1.0875 | 3,724 | 0.0559 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,602,763 | 98.2383 | 25,018 | 1.5334 | 3,724 | 0.2283 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,989,944 | 99.0568 | 47,509 | 0.9432 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | 14,014,199 | 99.5930 | 44,254 | 0.3144 | 13,009 | 0.0926 |
| 7 | 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》 | 13,995,211 | 99.4581 | 72,527 | 0.5154 | 3,724 | 0.0265 |
| 8 | 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》 | 14,008,399 | 99.5518 | 50,054 | 0.3557 | 13,009 | 0.0925 |
| 9 | 《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》 | 14,002,211 | 99.5078 | 54,642 | 0.3883 | 14,609 | 0.1039 |
| 10 | 《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》 | 13,998,211 | 99.4794 | 58,642 | 0.4167 | 14,609 | 0.1039 |
| 11 | 《关于公司 | 13,994,134 | 99.4504 | 60,242 | 0.4281 | 17,086 | 0.1215 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
、本次会议审议的议案
、议案
、议案
、议案
、议案
、议案
对中小投资者进行了单独计票。
、议案
涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司、沈阳中科天盛自动化技术有限公司回避表决。
、议案
涉及公司董事、监事、高级管理人员回避表决，出席本次股东大会的关联股东宗润福、刘书杰、孙东丰回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：赵海洋、吴铮
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2025年
月
日