证券代码：688036证券简称：传音控股公告编号：2025-016
深圳传音控股股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路
号传音大厦
楼VIP会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 |
| 普通股股东人数 | 444 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 717,281,540 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 717,281,540 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.9000 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.9000 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 717,134,497 | 99.9794 | 128,754 | 0.0179 | 18,289 | 0.0027 |
2、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 716,830,610 | 99.9371 | 425,339 | 0.0592 | 25,591 | 0.0037 |
3、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 717,127,895 | 99.9785 | 128,054 | 0.0178 | 25,591 | 0.0037 |
4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 717,163,561 | 99.9835 | 115,379 | 0.0160 | 2,600 | 0.0005 |
5、议案名称：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 717,127,895 | 99.9785 | 134,856 | 0.0188 | 18,789 | 0.0027 |
6、议案名称：《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 717,125,495 | 99.9782 | 138,517 | 0.0193 | 17,528 | 0.0025 |
7、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 716,973,226 | 99.9570 | 272,582 | 0.0380 | 35,732 | 0.0050 |
8、议案名称：《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 717,123,495 | 99.9779 | 132,454 | 0.0184 | 25,591 | 0.0037 |
9、议案名称：《关于2025年度董事薪酬预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 717,066,456 | 99.9700 | 208,513 | 0.0290 | 6,571 | 0.0010 |
10、议案名称：《关于2025年度监事薪酬预案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 717,139,639 | 99.9802 | 135,330 | 0.0188 | 6,571 | 0.0010 |
11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 717,164,440 | 99.9836 | 114,500 | 0.0159 | 2,600 | 0.0005 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | 94,654,751 | 99.8755 | 115,379 | 0.1217 | 2,600 | 0.0028 |
| 6 | 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | 94,616,685 | 99.8353 | 138,517 | 0.1461 | 17,528 | 0.0186 |
| 7 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | 94,464,416 | 99.6746 | 272,582 | 0.2876 | 35,732 | 0.0378 |
| 8 | 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 | 94,614,685 | 99.8332 | 132,454 | 0.1397 | 25,591 | 0.0271 |
| 9 | 《关于2025年度董事薪酬预案的议案》 | 94,557,646 | 99.7730 | 208,513 | 0.2200 | 6,571 | 0.0070 |
| 10 | 《关于2025年度监事薪酬预案的议案》 | 94,630,829 | 99.8502 | 135,330 | 0.1427 | 6,571 | 0.0071 |
| 11 | 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红的议案》 | 94,655,630 | 99.8764 | 114,500 | 0.1208 | 2,600 | 0.0028 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代
理人所持表决权数量二分之一以上通过。
2、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进
行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、史一帆
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2025年5月22日