深圳传音控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年3月21日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，修改部分条款，在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。

表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告》。

二、审议通过《关于制定<市值管理制度 >的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定了公司《市值管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年3月26日