天臣国际医疗科技股份有限公司关于修订及新增公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，拟修订及新增的部分治理制度明细如下表：

鉴于公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，因此上述制度进行统一修订，已经第二届董事会第二十五次会议审议通过。上述制度最终修订效力以股东大会审议通过《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（2025年4月）生效之日起生效。其中，第

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议，前述修订后的制度全文及第11项、22项、25项、26项制度全文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会2025年

月

日