第一章总则第一条为进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司（下称“公司”）董

事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。第二条公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经

济性原则。第三条本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。

第二章管理机构第四条公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司非独立董事、高

级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司非独立董事、高级管理人员的薪酬方案。第五条公司人力资源中心、财务部、董事长办公室等相关部门配合董事会

薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准第六条在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，按照在公司任职的职务

与岗位职责确定薪酬标准，不再领取董事津贴。第七条未在公司担任其他职务的独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由

股东会审议，原则上每年发放津贴12万元（含税），股东会审议

通过后按季度发放。独立董事因出席公司董事会、专门委员会、股

东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由

公司承担。第八条公司高级管理人员薪酬按以下标准确定：

（一）结合目前经济环境，综合考虑公司的实际情况及所处地区、

行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素拟定，并可根据需要实施长期激励计划。

（二）公司高级管理人员由公司根据其承担的具体职责、经营业绩、

工作绩效等多维度因素确定其薪酬总额，由基本工资和绩效奖金组成。

第四章薪酬发放第九条董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度

执行。第十条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第五章薪酬调整第十一条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变

化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十二条当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议

可以变更激励约束条件，不定期地调整薪酬标准。

第六章附则第十三条本制度所称“以上”，除本细则中特别说明外，均含本数；“过”

不含本数。第十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定执行。本细则与《公司章程》的规定如有抵触的，以

《公司章程》的规定为准，并据以修订。第十五条本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。第十六条本制度由公司董事会负责解释。

天臣国际医疗科技股份有限公司

2025年

月