福建福光股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开了第四届董事会第八次会议审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《福建福光股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》和《金融衍生品交易业务管理制度》，并对部分原有管理制度进行修订，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 |
| 2 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 3 | 董事和高级管理人员持股变动管理制度 | 制定 | 否 |
| 4 | 金融衍生品交易业务管理制度 | 制定 | 否 |
| 5 | 外部信息报送和使用管理制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 定期报告编制管理制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 防止控股股东及关联方资金占用制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 内部控制制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 内部控制评价制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 承诺管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 控股子公司管理办法 | 修订 | 否 |
| 13 | 舆情管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 |
其中第1、14项尚需提交公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管
理制度》《金融衍生品交易业务管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
福建福光股份有限公司
董事会2025年6月14日