宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司于2025年

月

日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》经审议，公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备有利于更加公允地反映公司截至2025年

月

日的财务状况、资产价值及2025年半年度的经营成果，更好地保障会计信息质量，因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

三、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

四、审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》中的内容符合公司于2025年4月10日发布的《2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案》中的2025年专项行动计划，公司将坚守“以投资者为本”的理念，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，继续践行下半年的“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2025年

月

日