证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2025-038
烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年05月20日
（二）股东大会召开的地点：公司A1楼一楼会议室（中国（山东）自由贸易试
验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 |
| 普通股股东人数 | 157 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 170,062,743 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 170,062,743 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.0743 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.0743 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,039,963 | 99.9866 | 20,680 | 0.0121 | 2,100 | 0.0013 |
2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,039,963 | 99.9866 | 20,680 | 0.0121 | 2,100 | 0.0013 |
3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 170,039,963 | 99.9866 | 20,680 | 0.0121 | 2,100 | 0.0013 |
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,039,963 | 99.9866 | 20,680 | 0.0121 | 2,100 | 0.0013 |
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,025,153 | 99.9778 | 36,490 | 0.0214 | 1,100 | 0.0008 |
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 164,566,624 | 96.7681 | 5,495,019 | 3.2311 | 1,100 | 0.0008 |
7、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,032,963 | 99.9824 | 20,680 | 0.0121 | 9,100 | 0.0055 |
8、议案名称：关于聘请公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,032,963 | 99.9824 | 20,680 | 0.0121 | 9,100 | 0.0055 |
9、议案名称：关于制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025-2027年）》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,020,184 | 99.9749 | 40,759 | 0.0239 | 1,800 | 0.0012 |
10、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,558,405 | 87.1102 | 6,886,702 | 12.8849 | 2,600 | 0.0049 |
11、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,016,774 | 99.9729 | 43,369 | 0.0255 | 2,600 | 0.0016 |
12、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,948,435 | 99.9328 | 98,408 | 0.0578 | 14,200 | 0.0085 |
13、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,986,805 | 99.9553 | 60,038 | 0.0353 | 14,200 | 0.0084 |
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,986,805 | 99.9553 | 60,038 | 0.0353 | 14,200 | 0.0084 |
（二）现金分红分段表决情况议案号:5议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 持股5%以上普通股股东 | 111,970,130 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 17,982,723 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 40,072,300 | 99.9062 | 36,490 | 0.0909 | 1,100 | 0.0029 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 11,388,641 | 99.7503 | 27,398 | 0.2399 | 1,100 | 0.0098 |
| 市值50万以上普通股股东 | 28,683,659 | 99.9683 | 9,092 | 0.0317 | 0 | 0.0000 |
议案号:6议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 持股5%以上普通股股东 | 111,970,130 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 17,982,723 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 34,613,771 | 86.2973 | 5,495,019 | 13.6999 | 1,100 | 0.0028 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 5,948,891 | 52.1049 | 5,467,148 | 47.8854 | 1,100 | 0.0097 |
| 市值50万以上普通股股东 | 28,664,880 | 99.9028 | 27,871 | 0.0972 | 0 | 0.0000 |
议案号:9议案名称:关于制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025-2027年）》的议案
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 持股5%以上普通股股东 | 111,970,130 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 17,982,723 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 40,067,331 | 99.8938 | 40,759 | 0.1016 | 1,800 | 0.0046 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 11,392,451 | 99.7837 | 22,888 | 0.2004 | 1,800 | 0.0159 |
| 市值50万以上普通股股东 | 28,674,880 | 99.9377 | 17,871 | 0.0623 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | 53,409,927 | 99.9573 | 20,680 | 0.0387 | 2,100 | 0.0040 |
| 2 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | 53,409,927 | 99.9573 | 20,680 | 0.0387 | 2,100 | 0.0040 |
| 3 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | 53,409,927 | 99.9573 | 20,680 | 0.0387 | 2,100 | 0.0040 |
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | 53,409,927 | 99.9573 | 20,680 | 0.0387 | 2,100 | 0.0040 |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 53,395,117 | 99.9296 | 36,490 | 0.0682 | 1,100 | 0.0022 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案 | 47,936,588 | 89.7139 | 5,495,019 | 10.2839 | 1,100 | 0.0022 |
| 7 | 关于公司独立董事2024年度述职报告的议案 | 53,402,927 | 99.9442 | 20,680 | 0.0387 | 9,100 | 0.0171 |
| 8 | 关于聘请公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | 53,402,927 | 99.9442 | 20,680 | 0.0387 | 9,100 | 0.0171 |
| 9 | 关于制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025-2027年）》的议案 | 53,390,148 | 99.9203 | 40,759 | 0.0762 | 1,800 | 0.0035 |
| 10 | 关于2025年度董事薪酬方案的议案 | 46,543,405 | 87.1065 | 6,886,702 | 12.8885 | 2,600 | 0.0050 |
| 11 | 关于2025年度监事薪酬方案的议案 | 53,386,738 | 99.9139 | 43,369 | 0.0811 | 2,600 | 0.0050 |
| 12 | 关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 53,318,399 | 99.7861 | 98,408 | 0.1841 | 14,200 | 0.0267 |
| 13 | 关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 53,356,769 | 99.8579 | 60,038 | 0.1123 | 14,200 | 0.0267 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案 | 53,356,769 | 99.8579 | 60,038 | 0.1123 | 14,200 | 0.0267 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案12、13、14为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；议案5、
8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案10，关联股东马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣已回避表决；议案12、议案13、议案14，关联股东孙传彬已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：秦莹、张耀元
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本
次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2025年5月21日?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。