烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年2月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月27日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

（二） 审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

（三） 审议通过《关于调整公司核心技术人员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

（四） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

（六） 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会2025年2月12日