苏州华兴源创科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2022年8月8日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

监事会经审议认为，开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司正常生产经营需要，不存在损害上市公司利益的情形，同意公司（含控股子公司）于2022年8月至2023年8月开展美元远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过3,000万美元。本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（编号：2022—058）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2022年8月16日