证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-068

江西晨光新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日以电子邮件方式发出第三届董事会第十次会议通知，会议于2024年11月28日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个限售期解除限售条件，董事会认为，公司2021年限制性股票激励计划第三个限售期解除条件已经成就，本次符合解除限售条件成就的激励对象共36人，可解除限售的限制性股票数量为33.969万股，约占公司目前总股本的0.11%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会2024年11月28日