浙江野马电池股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年10月28日上午9时在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年10月23日通过书面等方式发出。会议由董事长陈一军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2022年10月31日