江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 拟每股派发现金红利0.30元（含税），本年度不送红股，不以资本公积

转增股本。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将

在权益分派实施报告中明确。

? 如在实施权益分派的股权登记日前江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

? 本年度现金分红占2022年度归属于上市公司股东净利润比例为51.13%。

一、2022年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表实现可供上市公司股东分配的净利润为153,481,152.34元，母公司实现净利润77,789,589.81元。按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定，扣除按照母公司实现净利润10%提取的法定盈余公积金7,778,958.98元后，加上年初未分配利润310,762,681.47元，扣除公司本年度派发2021年度现金分红

52,320,000.00元后,本年度末母公司可供股东分配的利润为328,453,312.30元。 经公司第三届董事会第四次会议决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计拟派发现金红利78,480,000.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为51.13%，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司提出的2022年度利润分配预案遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司2022年度利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年4月26日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预

案在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《证券法》等有关规定，未损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常生产经营产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会2023年4月28日