证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2021-026
江苏博迁新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：宿迁市高新技术开发区江山大道23号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,343,400 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.1465 |
司股东大会议事规则》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事方坤富先生以视频方式参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 157,340,900 | 99.9984 | 2,500 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 157,340,900 | 99.9984 | 2,500 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 157,340,900 | 99.9984 | 2,500 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 157,340,900 | 99.9984 | 2,500 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 157,340,400 | 99.9980 | 3,000 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 157,339,300 | 99.9974 | 2,500 | 0.0016 | 1,600 | 0.0010 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 157,340,400 | 99.9980 | 3,000 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | 16,526,400 | 99.9818 | 3,000 | 0.0182 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 16,525,300 | 99.9751 | 2,500 | 0.0151 | 1,600 | 0.0098 |
| 7 | 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》 | 16,526,400 | 99.9818 | 3,000 | 0.0182 | 0 | 0.0000 |
江苏博迁新材料股份有限公司
2021年5月21日