浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事均亲自出席本次会议

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年10月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月21日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于增资全资子公司用于收购资产的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司以自有资金或自筹资金4,500万美元对全资子公司GD Medical进行增资，主要用于收购Trademark Plastics Inc.的核心资产。授权公司管理层办理对美国全资子公司GD Medical进行增资的相关事宜；同时授权公司管理层与TPI公司进行商务谈判，并在总对价不超过4,500万美元的范围内签署相关协议并办理后续事宜。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通过境外全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日