证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2023-003
法狮龙家居建材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年4月26日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。
会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
（九）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司预计2023年度担保额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2023年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十七) 审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司修订第一期员工持股计划业绩考核指标等事项>的议案》
为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增 强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对公司持续、快速发展的责任感 和使命感，确保公司未来发展目标的实现，同意公司实施修订第一期员工持股计划业绩考核指标等事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事沈中海、陆周良回避表决。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议
三、备查文件
1、 第二届董事会第十二次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2023年4月27日