法狮龙家居建材股份有限公司

2020年年度股东大会

会议资料

二零二一年六月十八日

2020年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2020年年度股东大会会议议程

召开时间：2021年6月18日（星期五）14:00召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号三楼会议室召开方式：现场结合网络召集人：董事会主持人：董事长沈正华先生参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

议案1

关于2020年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及相关备忘录的要求，公司编制了《2020年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司 2021年4月29日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《法狮龙2020年年度报告》及 《法狮龙家居建材股份有限公司2020年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议分别审议通过，现提请股东大会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年6月18日

议案2

关于2020年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，2020年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议。结合公司董事会2020年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《法狮龙家居建材股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《法狮龙家居建材股份有限公司2020年度董事会工作报告》

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年6月18日

附件：

法狮龙家居建材股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会2020年度工作报告如下：

一、2020年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

1.2020年，公司董事会共召开9次会议：

（1）第一届董事会第十次会议于2020年2月3日以现场表决方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。

本次会议审议通过了《关于确认公司2017年1月至2019年12月审计报告的议案》。

（2）第一届董事会第十一次会议于2020年4月20日以现场表决方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。

本次会议审议通过了《关于确认第一季度财务审阅报告的议案》。

（3）第一届董事会第十二次会议于2020年5月11日以现场表决方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。

本次会议审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。

（4）第一届董事会第十三次会议于2020年6月8日以现场表决方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。

本次会议审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

（5）第一届董事会第十四次会议于2020年7月29日以现场表决方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。

本次会议审议通过了《关于<法狮龙家居建材股份有限公司自2020年1月1日至2020年6月30日止期间财务报告>的议案》。

（6）第一届董事会第十五次会议于2020年8月7日以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。

本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本及公司注册类型的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》和《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

（7）第一届董事会第十六次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。

本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》和《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

（8）第一届董事会第十七次会议于2020年9月18日以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。

本次会议审议通过了《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》、《关于制定公司内幕信息保密制度的议案》、《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》和《法狮龙关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。

（9）第一届董事会第十八次会议于2020年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名。

本次会议审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司2020年三季度定

期报告的议案》。所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项均发表了认可或同意的独立意见。

2. 2020年，董事会共提请召开2次股东大会，具体情况如下：

（1）2019年年度股东大会于2020年6月29日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共8人，合计代表公司96,878,364股公司股份，占公司有表决权股份总数的100%。本次会议审议并以现场书面投票表决方式逐项通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（2）2020年第一次临时股东大会于2020年8月24日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，合计代表公司89,011,400股公司股份，占公司已发行股份总数的68.9097%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本及公司注册类型的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有

关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作.报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会报告期内，未召开战略委员会会议。

2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议4次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了1 次会议，对公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案薪酬进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

4、董事会提名委员会报告期内，未召开提名委员会会议。

二、报告期内主要经营情况

（一）经营业绩

2020年公司实现营业收入 448,148,002.13 元，同比下降6.64%；归属于上市公司股东的净利润64,193,711.08元，同比下降24.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润57,624,726.07元，同比下降21.66%。

2020年，受疫情影响，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。

（二）主要会计数据和财务指标

单位：元

2021年，公司进入上市的第二个年头，持续严峻的疫情让宏观经济的不确定性陡然增大，面对外部环境压力和整体经济下行的考验，公司在新的一年里，将扎扎实实推进好以下工作。

一是进一步扎实推进党建工作。充分体现共产党员吃苦耐劳，敢打硬仗的先进性，请全体党员带头，以身作则，互相帮助，互相学习，共克时艰，积极投身到生产经营的各项工作中去，发挥出党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二是进一步调整销售策略。在保证零售端稳步发展的情况下，加强工程端市场开拓，通过练内功，提升产品质量，提高产品产品量。

三是进一步严控生产成本、提高产品质量。在销售价格偏低、利润空间狭小的特殊经济环境下，要保证盈利水平不出现断崖式下滑，只能修炼内功，注意点滴节约，严格控制原辅材料、水电气的定额；严格控制生产的各个环节，确保产品质量，杜绝不合格品流入下工序。

四是进一步拓宽采购、销售渠道。采购和销售部门是公司对外联络的桥梁与纽带，一方面要广泛搜集并向公司反馈经济信息，另一方面要勤跑深钻，发展新客户，拓宽原辅材料采购和产成品销售渠道，进一步扩大基本客户队伍，弥补和缓解经济下行的不足和压力。

五是进一步加大新产品研发力度。技术部门要在研发新材料、新产品上下功夫，不断地超越自我，在创新求变上有所突破，用新材料、新产品来降低生产成本、提高竞争力、拓宽销售渠道、争得新的利润空间。

六是进一步增强管理层工作责任感。各级管理者要尽心尽责做工作，要切实转变思想观念和工作作风，深入一线、深入车间、深入实际，现场检查、督办、指导，把自己管理的工作抓好、负责的工作做好，不要甩大袖子、不要推卸责任。

七是进一步提高全员的综合素质。要做好计划，切实加强全员思想政治素质和业务技能培训，提高各级管理者和全体员工的思想境界与政治、业务素质，促进各项工作质量的提高和公司整体效能的提升。

八是进一步提高全员的执行力。补充、修改、完善各项规章制度，加大检查督办力度，发现违规违纪行为，当即开单处罚，杜绝下不为例，力促全员执行力提升。

九是进一步落实安全生产。坚持把安全工作摆放到日常经营管理工作中的重要位置，坚持“齐抓共管、失职追责”原则，坚持“安全第一、预防为主”方针，切实做到做好各项工作和日常生产作业必须“安全第一”，避免安全事故发生。

针对新冠疫情，公司将按照主管部门要求对疫情防控进行常态化管理，确保生产工作安全进行。2021年是“十四五”规划的元年，是注定不平凡的一年。所谓“岁正途险远，目光所达，吾身必至”。新的一年，董事会将坚持科学决策、规范运作，团结带领公司全体员工顽强拼搏，努力奋斗，积极履行社会责任，将企业社会责任的履行与公司日常经营管理更加紧密的结合在一起，在提高经济效益、保护股东权益的同时，积极维护投资者、客户、供应商、员工等各利益相关方的合法权益，为促进公司自身与全社会的健康和谐发展贡献力量，争取成为资本市场和实体经济中的优秀成员。

特此报告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年6月18日

议案3

关于2020年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代表：

2020年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行职责，以保障公司规范运作。结合公司监事会2020年实际运行情况，公司监事会编制了《法狮龙家居建材股份有限公司2020年度监事会工作报告》。上述议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《法狮龙家居建材股份有限公司2020年度监事会工作报告》

法狮龙家居建材股份有限公司监事会

2021 年6月18日

附件：

法狮龙家居建材股份有限公司2020年度监事会工作报告

2020年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司2020年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2020年，监事会共召开8次监事会会议，具体如下：

（一）第一届监事会第六次会议于2020年2月3日在本公司召开，审议并通过了《关于确认公司2017年1月至2019年12月审计报告的议案》。

（二）第一届监事会第七次会议于2020年4月20日在本公司召开，审议并通过了《关于确认第一季度财务审阅报告的议案》。

（三）第一届监事会第八次会议于2020年5月11日在本公司召开，审议并通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。

（四）第一届监事会第九次会议于2020年6月8日在本公司召开，审议并通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（五）第一届监事会第十次会议于2020年7月29日在本公司召开，审议并

通过了《关于<法狮龙家居建材股份有限公司自2020年1月1日至2020年6月30日止期间财务报告>的议案》。

（六）第一届监事会第十一次会议于2020年8月7日在本公司召开，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（七）第一届监事会第十二次会议于2020年8月24日在本公司召开，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》和《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

（八）第一届监事会第十三次会议于2020年10月29日在本公司召开，审议并通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司2020年三季度定期报告的议案》。

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对2020年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制情况

监事会认为公司总体上建立了健全的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司2020年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

2020 年9 月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《法狮龙家居建材股份有限公司内幕信息保密制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会2021年工作计划

2021年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、

完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。特此报告！

法狮龙家居建材股份有限公司

监 事 会2021年6月18日

议案4

关于2020年度独立董事履职报告的议案

各位股东及股东代表：

在 2020 年度的工作中，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。结合2020年实际工作情况，公司独立董事对 2020 年的工作情况进行了总结，并撰写了《2020年度独立董事履职报告》。

具体内容详见公司2021年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司2020年度独立董事履职报告》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年6月18日

议案5

关于2020年财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

以2020年12月31日为基准日，公司的总资产为112,094.81万元，较年初增长了84.67%；归属于上市公司股东的净资产为85,031.94万元，较年初增长了101.13%。营业收入为44,814.80万元，较上年同期减少了6.64%；归属于上市公司股东的净利润为6,419.37万元，较上年同期减少了24.19%。

公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天健审[2021]3258号标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司2021年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于法狮龙家居建材股份有限公司2020年度审计报告》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议审议分别通过，现提请股东大会审议。

附件：《法狮龙家居建材股份有限公司2020年财务决算报告》

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年6月18日

附件：

法狮龙家居建材股份有限公司

2020年财务决算报告

一、2020年度公司财务报表的审计情况

公司2020年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了法狮龙家居建材股份有限公司2020年12月31日的合并财务状况以及2020年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天健审[2021]3258号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

截止2020年12月31日，公司资产总额112,094.81万元，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

截止2020年12月31日，公司负债总额27,062.86万元，负债构成及变动情况如下：

单位：万元

现金流量分析：

1、投资活动现金流量净额同比减少1,123.32%，主要系公司购买定期存单等保本性理财增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额减少53,086.62%，主要系公司首

次公开发行股票募集资金流入所致。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年6月18日

议案6

法狮龙家居建材股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司归属于母公司所有者的净利润为人民币64,193,711.08元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本129,171,152股，以此计算合计拟派发现金红利38,751,345.6元（含税）。本年度公司现金分红比例为60.37%。具体内容详见公司2021年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议分别审议通过，现提请股东大会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年6月18日

议案7

法狮龙家居建材股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案各位股东及股东代表：

公司根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下制定了《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则

结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：

（1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董事和监事不领取董事、监事报酬；

（2）在公司担任其他职务的董事、监事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事、监事报酬；

（3）公司向独立董事发放职务津贴作为其报酬，除职务津贴以外，独立董事不再享有其他任何收入；上述向独立董事发放的职务津贴在公司管理费用中列支；

（4）公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬。

二、公司董事、监事及高级管理人员2021年年度薪酬标准

结合公司经营发展情况，拟定其2021年年度薪酬（税前）标准如下：

法狮龙家居建材股份有限公司董事会、监事会

2021年6月18日

议案8

法狮龙家居建材股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司及子公司滚动使用闲置自有资金合计不超过6亿元，用于购买金融机构发行的中低风险理财产品。使用期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司及子公司滚动使用累计不超过人民币6亿元闲置自有资金购买理财产品进行现金管理，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

金融机构发行的中低风险理财产品。

4、购买期限

自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月，超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

5、购买理财产品的实施

提请股东大会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司2021年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年6月18日

议案9

法狮龙家居建材股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健”)顺利完成了2020年度有关财务报表审计、审核的工作。天健具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司建议续聘天健为公司2021年审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

公司、浙江东日股份有限公司等公司2017年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2020年度财务审计费用90万元（含税），2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事的事前认可情况公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计

客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第二十次会议审议。

具体内容详见公司2021年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年6月18日

议案10

法狮龙家居建材股份有限公司关于2021年度申请银行授信额度的议案各位股东及股东代表：

根据业务发展需要，公司（包括子公司）拟在 2021 年度向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。

授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。

上述综合授信额度的申请期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度申请授信额度的公告》（公告编号：

2021-012）。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年6月18日

议案11

法狮龙家居建材股份有限公司关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会及董事任期将于2021年6月18日届满，需换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名沈正华先生、王雪娟女士、陆周良先生、沈中海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司2021年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-003）。

上述议案已经第一届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第二届董事会非独立董事候选人履历；

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年6月18日

附件：

沈正华先生，中国国籍，1971年10月出生，无境外永久居留权，大专学历。1995年至2007年任职于海盐县武原镇华盛商场，2005年创办法狮龙集成吊顶厂，2007年至2018年5月担任法狮龙有限执行董事兼经理，2018年6月至今任公司董事长、总经理。2013年9月至今任丽尚建材执行董事及经理。2017年10月至2019年7月，任春风驿站执行董事及经理。2016年9月至2018年3月任法狮龙控股执行董事及经理，2018年3月至今任法狮龙控股监事，鲇鱼软件、武原供销社及成套公司监事。

王雪娟女士，中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，大专学历。1995年至2007年任职于海盐县武原镇华盛商场，2007年8月至2015年1月任法狮龙有限财务主管，2015年1月至2018年5月任法狮龙有限监事，2018年6月至今任公司董事。2016年9月至2018年3月任法狮龙控股监事，2018年3月至今任法狮龙控股执行董事及经理，鲇鱼软件执行董事，武原供销社、成套公司执行董事及经理。

陆周良先生，中国国籍，1983年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2018年5月在法狮龙有限先后担任设计师、设计部主管、行政部主管、总经理助理，2018年6月至今任公司董事、副总经理。沈中海先生，中国国籍，1985年11月出生，无境外永久居留权，大专学历。2005年6月至2008年9月在浙江银燕生化集团有限责任公司啤酒厂担任设计师，2008年10月至2018年5月在法狮龙有限先后担任设计师、市场部主管，2018年6月至今任公司董事、副总经理，并兼任丽尚建材总经理助理。

议案12

法狮龙家居建材股份有限公司关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会及董事任期将于2021年6月18日届满，需换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作条例》的有关规定，董事会提名冯震远先生、蒋荃先生、朱利祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2021年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-003）。

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第二届董事会独立董事候选人简历；

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年6月18日

附件：

1.冯震远先生，中国国籍，1965年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，一级律师。1984年至1995年历任桐乡市律师事务所（法律顾问处）律师、副主任；1995年至今就职于浙江百家律师事务所，现任主任；2018年6月至今任公司独立董事。现兼任浙江帅丰电器股份有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司、科润智能控制股份有限公司独立董事。

2.蒋荃先生，中国国籍，1960年9月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1984年至2002年任职于中国建筑材料科学研究总院，2002年至今就职于中国建材检验认证集团股份有限公司，现任顾问总工程师、教授级高级工程师。2018年6月至今任公司独立董事。2014年6月至2020年6月任上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事、2016年9月至今任墙煌新材料股份有限公司独立董事，2014年10月至2020年10月任天津生态城绿色建筑研究院有限公司董事。

3.朱利祥先生，中国国籍，1965年9月出生，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。于2015年被评为2013-2014年度浙江省优秀注册会计师。2009年3月至今任嘉兴海创会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2017年11月至今任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今任浙江海利环保科技股份有限公司独立董事。

议案13

法狮龙家居建材股份有限公司关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人的

议案

各位股东及股东代表：

公司第一届监事会及监事任期将于2021年6月18日届满，需换届选举。根据《公司法》、以及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。监事会提名潘晓翔先生、蔡凌雲先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司2021年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-003）。

上述议案已于2021年4月20日召开第一届监事会第十四次会议审议通过。

附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历；

法狮龙家居建材股份有限公司监事会

2021年6月18日

附件：

潘晓翔先生，中国国籍，1969年8月生，无境外永久居留权。现任公司监事会主席。1984年6月至1988年12月任职于海盐国营印刷厂，1989年1月至1996年任职于海盐客运中心，1997年1月至2001年12月任职于海盐厨房用品公司，2003年1月至2007年6月任职于海盐县武原镇华盛商场，2007年7月至2018年5月在法狮龙有限先后担任研发部主管、创新部主管，2018年6月至今任公司监事会主席。

蔡凌雲先生，中国国籍，1988年1月出生，无境外永久居留权，大专学历。2009年2月至2018年5月在法狮龙有限先后担任店面设计师、研发主管，2018年6月至今任公司研发部主管、监事。