法狮龙家居建材股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2021年5月21日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年5月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。会议由董事长沈正华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第一届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年5月21日