证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2021-004
法狮龙家居建材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2021年4月28日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。
会议由董事长沈正华先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙2020年年度报告》和《法狮龙2020年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2020年度独立董事履职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中德证券有限责任公司关于法狮龙家居建材股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2021年第一季度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于2021年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2021年年度担保预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度担保预计的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第一届董事会第二十次会议决议；
2、 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2021年4月28日