证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-019

杭州市园林绿化股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交

易的公告

重要内容提示：

? 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

? 公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事吴光洪回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

公司于2021年4月26日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

保荐机构对此事项出具了相应的核查意见。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2020年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

单位：万元

关联方

同时，公司2021年度关联担保主要为关联方吴光洪、倪蓓、杭州园融投资集团有限公司无偿为公司向银行融资提供担保。

二、关联方介绍和关联关系

（一）建德美丽城乡精品线路建设有限公司（以下简称“建德城乡”）

1、基本情况

法定代表人：徐娟英

注册资本：10,000万元

实收资本：10,000万元

住所：建德市洋溪街道朱池社区朱家新村52幢

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2016年6月9日

营业期限：2016年6月9日至2026年6月8日

经营范围：基础设施建设工程投资管理、开发建设，建设项目管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。物业管理、农业休闲观光。销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产10,509.64万元，净资产10,262.58万元；2020年度，营业收入1,252.57万元，净利润3,697.26万元

2、关联关系：建德城乡为公司的参股公司，公司持股比例为2%。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定，公司与建德城乡构成关联关系。

（二）岳阳南段南湖交通三圈旅游建设有限公司（以下简称“南段南湖”）

1、基本情况

法定代表人：傅磊

注册资本：1,000万元

住所：湖南省岳阳市南湖区游路渔光社区103室（南湖新区）

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2015年11月25日

营业期限：2015年11月25日至长期经营范围：工程建设投资、旅游开发；建设项目管理、商业服务、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产6,897.08万元，净资产897.08万元；2020年度，营业收入26.1万元，净利润13.71万元

2、关联关系：南段南湖为公司的参股公司，公司持股比例为1%。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定，公司与南段南湖构成关联关系。

（三）岳阳北段南湖交通三圈旅游建设有限公司（以下简称“北段南湖”）

1、基本情况

法定代表人：傅磊

注册资本：1,000万元

住所：湖南省岳阳市南湖区游路渔光社区103室（南湖新区）

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2015年11月25日

营业期限：2015年11月25日至长期

经营范围：工程建设投资、旅游开发；建设项目管理、商业服务、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产1,855.74万元，净资产866.45万元；2020年度，营业收入0万元，净利润-1.03万元

2、关联关系

北段南湖为公司的参股公司，公司持股比例为1%。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定，公司与北段南湖构成关联关系。

（四）关联担保方

1、杭州园融投资集团有限公司（以下简称“园融集团”）

（1）基本情况

法定代表人：吴光洪

注册资本：5,818万元

住所：杭州市江干区太平门直街260号三新银座1126室

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立时间：2013年4月24日经营期限：2013年4月24日至2033年4月23日经营范围：实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产7,013.24万元，净资产6,413.08万元；2020年度，营业收入0万元，净利润-2.47万元

（2）关联关系

园融集团为公司的控股股东，持有公司48.63%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，公司与园融集团构成关联关系。

2、吴光洪、倪蓓

（1）基本情况

吴光洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，教授级高级工程师。历任杭州市园林绿化工程公司工程部经理、总经理、杭州市园林绿化工程有限公司总经理、董事长，兼任中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长、中国风景园林学会风景名胜专业委员会副主任、中国公园协会副会长、浙江省花卉协会副会长兼绿化苗木分会会长、浙江省风景园林学会副理事长兼浙江省园林工程分会会长、浙商研究会副会长、浙江省农业区域合作促进会副理事长、杭州市风景园林学会科技咨询专家库专家、浙江大学大学生创业教育导师、浙江理工大学硕士研究生导师、南昌理工学院客座教授、杭州市大学生创业联盟创业导师、易大设计执行董事、园融集团、风舞投资和桂花技术的执行董事兼经理，2017年当选杭州市江干区人大代表。2013年6月起任公司董事长。现任公司董事长。

倪蓓为吴光洪的配偶。

3、关联关系

吴光洪为公司实际控制人、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》

10.1.5条第（一）款及第（二）款规定，公司与吴光洪构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条第（四）款规定，公司与倪蓓构成关联关系。

前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，前述关联方具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易为公司为关联方提供提供劳务养护服务，以及公司控股股东、实际控制人及配偶无偿为公司向银行融资提供的担保。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年度发生的以及2021年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

五、备查文件

1、杭州市园林绿化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、杭州市园林绿化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

3、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

5、浙商证券股份有限公司关于杭州市园林绿化股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年4月27日