江苏同力日升机械股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议通知于2022年9月6日以通讯方式送达全体董事，会议于2022年9月7日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意以2022年9月7日为授予日，向15名激励对象授予限制性股票1,000万股，授予价格为17.34元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《江苏同力日升机械股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年9月8日