江苏同力日升机械股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议通知于2022年4月20日通过专人送达或电子邮件的方式送达全体董事，会议于2022年4月22日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长李国平先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年4月23日