证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2022-011

江苏同力日升机械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年3月5日以书面方式发出会议通知，并于2022年3月17日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度利润分配方案的公告》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司融资额度及担保事项的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京天启鸿源新能源科技有限公司(以下简称“标的公司”或“天启鸿源”)51%股权并募集配套资金。为了提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项的达成、提升收购后标的公司业绩持续增长的动力，基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商，公司决定终止本次交易而另以支付现金方式收购天启鸿源51%的股权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并变更为以现金收购股权的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于批准北京天启鸿源新能源科技有限公司有关审计报告及资产评估报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权

的议案》

为扩大公司经营规模，促进公司的战略发展，公司拟通过支付现金方式以24,000万元收购北京天启鸿源新能源科技有限公司的部分股权，并根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏同力日升机械股份有限公司拟股权收购及增资涉及的北京天启鸿源新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第0046号）的评估值，以协商后标的整体交易作价71,080万元，对天启鸿源增资25,000万元，此次股权转让及增资完成后，公司将合计持有天启鸿源51%的股权，天启鸿源即成为公司控股子公司。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于以现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2022年3月19日