证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-039
江苏同力日升机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,264,676 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.0146 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事李铮先生因公务原因以通讯方式出
席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘亮先生出席会议；部分公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地
点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,248,776 | 99.9860 | 15,900 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举李国平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 114,256,577 | 99.9929 | 是 |
| 2.02 | 关于选举李铮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 114,256,577 | 99.9929 | 是 |
| 2.03 | 关于选举芮文贤女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 114,256,577 | 99.9929 | 是 |
3、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举孔宪根先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 114,256,578 | 99.9929 | 是 |
| 3.02 | 关于选举王刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 114,256,578 | 99.9929 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举吴军华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 114,247,578 | 99.9850 | 是 |
| 4.02 | 关于选举杭和红先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 114,256,578 | 99.9929 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案 | 2,200 | 12.1547 | 15,900 | 87.8453 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于选举李国平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10,001 | 55.2541 | ||||
| 2.02 | 关于选举李铮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10,001 | 55.2541 | ||||
| 2.03 | 关于选举芮文贤女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10,001 | 55.2541 | ||||
| 3.01 | 关于选举孔宪根先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 10,002 | 55.2597 | ||||
| 3.02 | 关于选举王刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 10,002 | 55.2597 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏同力日升机械股份有限公司
2021年9月7日