证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-024
江苏同力日升机械股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,730,984 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.3398 |
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事王刚因其他公务未出席本次股东大
会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书刘亮先生出席会议；部分公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,611,884 | 99.8101 | 119,100 | 0.1899 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,617,684 | 99.8193 | 113,300 | 0.1807 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,611,584 | 99.8096 | 119,400 | 0.1904 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,610,784 | 99.8083 | 120,200 | 0.1917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 62,617,684 | 99.8193 | 113,300 | 0.1807 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,611,584 | 99.8096 | 119,400 | 0.1904 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,613,584 | 99.8128 | 117,400 | 0.1872 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,585,984 | 99.7688 | 145,000 | 0.2312 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,586,784 | 99.7701 | 144,200 | 0.2299 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 56,815,060 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 5,753,424 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 45,100 | 27.7538 | 117,400 | 72.2462 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 45,100 | 27.7538 | 117,400 | 72.2462 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 43,100 | 26.5230 | 119,400 | 73.4770 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2020年度利润分配的议案 | 45,100 | 27.7538 | 117,400 | 72.2462 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 | 17,500 | 10.7692 | 145,000 | 89.2308 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司融资额度及担保事项的议案 | 18,300 | 11.2615 | 144,200 | 88.7385 | 0 | 0.0000 |
本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏同力日升机械股份有限公司
2021年5月21日