证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-017

江苏同力日升机械股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：

公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，拟定了本次利润分配预案。

一、利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司实现净利润41,215,818.68元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金4,121,581.87元，当年实现可供股东分配利润额为37,094,236.81元，加上以前年度留存的未分配利润62,714,477.30元，截至2020年12月31日，公司累计可供股东分配的利润余额为99,808,714.11元，经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本168,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.3元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计21,840,000.00元（含税），占2020年归属于上市公司股东的净利润的14.86%。2020年度不进行资本公积金转增股本及送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润146,947,850.10元，母公司累计未分配利润为99,808,714.11元，上市公司拟分配的现金红利总额预计为21,840,000.00元（含税），占2020年归属于上市公司股东的净利润的14.86%。具体情况说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

电梯部件和金属材料行业属于资金密集型行业，公司生产用原材料主要为不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等，直接材料成本占生产成本的比例较高，资金一直都是影响企业发展的关键因素之一，保持合理、稳定的分红水平可保障公司的持续、稳定发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

目前公司正处于发展阶段，董事会在制定2020年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司2020年实现的归属于上市公司股东的净利润为146,947,850.10元。综合考虑公司长远持续的发展战略，公司2021年经营发展需要有力的资金保障，保持合理、稳定的分红有利于公司的经营发展需要，也有利于长期回报投资者。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

同时，鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，拟定了上述利润分配预案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润将用于原材料采购、补充流动资金、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司提出的2020年年度利润分配方案遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司2020年年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司能严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红决策程序，能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，同意公司2020年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议；

2、第一届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021年4月27日