证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-015

江苏同力日升机械股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 是否需要提交股东大会审议：否

● 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）的主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易是公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第一届董事会第十七次会议于2021年4月27日审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李国平、李铮回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见：

我们已于会议召开前获得并审阅了公司日常关联交易的议案，对该事项表示

事前认可，同意提交董事会审议。我们确认公司与关联方2020年度发生的和2021年度预计发生的日常关联交易符合公平、公正、公开、定价公允的原则，且关联董事已按规定在董事会表决中回避，决策程序符合公司章程和相关法律法规的规定，符合公司发展战略，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

3、审计委员会书面审核意见

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：

公司2020年度关联交易是在公司经营过程中基于业务需要而发生的日常性关联交易，具有其必要性，关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易均严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。

公司2021年预计关联交易是在公司经营过程中基于业务需要而发生的日常性预计关联交易，具有其必要性，关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易均严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

（三）公司 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

（四）关联方最近一个会计年度的主要财务数据：

2020年，丹阳市日升企业管理有限公司主营业务收入771,478.56元，利润总额为-319.20元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年度发生的以及2021年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021年4月27日