公司代码：605286公司简称：同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李国平、主管会计工作负责人芮文贤及会计机构负责人（会计主管人员）芮文贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利1.20元（含税）比例向全体股东派发现金股利。截至2024年12月31日，公司总股本168,000,000股，以此计算共计拟派发现金红利20,160,000.00元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润的

8.18%。2024年度不进行资本公积金转增股本及送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

□适用√不适用

目录

第一节释义 ...... 5

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节管理层讨论与分析 ...... 11

第四节公司治理 ...... 34

第五节环境与社会责任 ...... 51

第六节重要事项 ...... 53

第七节股份变动及股东情况 ...... 80

第八节优先股相关情况 ...... 88

第九节债券相关情况 ...... 89

第十节财务报告 ...... 89

第一节释义

一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、其他相关资料

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

人姓名

主要会计数据

(二)主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用经营活动产生的现金流量净额变动主要系天启销售商品收到的现金增加所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益变动主要系非经常性损益减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）概述2024年度，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，围绕公司发展战略和生产经营目标，不断开拓市场、强化内部管理、细化并落实预算方案、不断提高研发创新能力、严格计划管控，把握市场机遇，不断获得客户认可，在电梯行业受宏观经济增长放缓及房地产调控政策影响发展趋缓的情况下，新能源业务不断取得新的突破，公司总体取得了较好的经营业绩。

2024年度，公司继续贯彻电梯部件业务“传统基建”和能源侧改革“新基建”双主业发展战略，稳步推进新能源业务稳健高速发展。2024年，公司营收25.26亿元，同比增长3.82%；其中新能源业务营收8.79亿元，同比增长103.61%；实现归属于上市公司股东净利润2.46亿元，同比增长13.48%。2024年度，公司电梯业务在面临国内房地产下滑明显的严峻态势，积极推进电梯部件高端化、非标化以对冲直梯部件景气度下滑，同时积极推动扶梯部件业务的市占率提升，电梯业务总体稳定。另一方面，公司积极推进新能源业务发展，2024年公司多个电站开发项目实现顺利并网，同时积极推进储能在数据中心等新兴领域的布局，实现新能源业务业绩超过传统主业，顺利推动公司实现电梯业务和新能源业务双主业协同发展。

（二）2024年度重点工作：

1、坚守传统产业，巩固市场地位

受益于城镇化率快速提升、房地产行业迅猛发展，我国已成为全球最大电梯新装市场。受房地产景气度持续下滑影响，2024年全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为149.2万台，同比下降约8%。根据国家市场监督管理总局数据，截至2023年底，全国电梯总量为1062.98万台；根据2024年7月国家发展改革委相关负责人在专题新闻发布会上介绍，目前我国约80万台电梯的使用年限超过15年，其中约17万台使用年限超20年。公司作为电梯部件生产厂商，积极应对电扶梯市场环境变化，实现新市场开拓、市场份额提升。

（1）发挥传统优势，保质保量交付

由于行业下游需求增长趋缓，市场竞争加剧，公司及时采取措施积极应对，一方面参与主要客户新梯型部件研发试制，同时合理安排既有梯型部件产品排产，严格按照客户的要求备料备货，保障主要客户新老产品保质保量按时交付，实现了公司全年有序、高效运营。

（2）拓展产业线路，增强市场竞争力

根据公司发展战略，持续提升成套供应的“一站式”配套服务能力。公司在保持原有配套产品线的优势上，重点开发非标轿厢等高毛利产品。桁架产能的大幅提升，逐步带动桁架预装及扶梯部件业务市场份额的提升。

（3）拓展新兴市场，提高公司品牌影响力

公司敏锐察觉国内直梯市场受房地产景气度下滑影响，积极推进电梯业务向海外市场拓展，2024年承接沙特未来城电梯部件部分业务。未来随着公司逐步向海外市场拓展电梯部件业务，公

司品牌影响力将进一步提升，为公司电梯业务发展注入新动能。

2、投身新基建，打造新经济本年度，公司继续扎实推进新能源项目开发建设，新能源电站开发业务与储能系统集成业务协同发展，形成了电梯部件与新能源业务新老基建双主业齐头并进的良好态势。子公司天启鸿源主要负责风光电站项目开发和网侧大储项目开发业务，子公司江苏同启主要负责储能系统集成和总装生产交付。

（1）新能源电站开发业务新能源电站开发方面，公司充分发挥天启鸿源新能源专业技术优势，进一步加大项目合作力度，针对国家新能源最新政策信号，公司高强度、快节奏抢抓了一批优质风电、光伏、储能等新能源项目。2024年天津静海100MW风力发电项目与香港中华电力签订股权转让协议；河北承德航天鸿源围场御道口300MW风储氢一体化项目完成首次并网；河北承德920MWh网侧独立储能电站项目完成首次并网。

（2）储能系统集成业务加大科技研发力度，优化储能战略布局，完善公司储能标准化产品体系，覆盖电网侧大型储能系统、电源侧储能系统、用户侧工商业储能及户用储能系统。公司控股子公司江苏同启新能源2024年上半年承接的宁夏太阳山150MW/300MWh网侧独立储能项目，完成100MWh模组及PACK的生产调配；南网五华12.8MW/12.8MWh光伏配储项目顺利完成调试，并具备正式投运条件。上半年，同启新能源开发出浸没式液冷储能产品，并完成首样测试，结果显示在满功率运行工况下，电芯间温度控制在1.2℃水平以内。

（3）新能源钣金业务推进新老业务整合，大力发展新能源钣金业务。目前储能系统集成主要由储能电芯、BMS、PCS、EMS、金属结构部件等构成，储能系统及其他新能源系统金属结构部件是公司未来业务拓展的一个重要方向。

3.不断完善治理体系，确保企业规范运作公司严格按照法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，开展三会工作，不断完善公司治理体系，确保公司规范运作。公司管理层严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的要求履行各自的权利和义务，防范公司经营风险，持续加强在业务风险、财务规范和内部审计等多方面的风险管控，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制和风险防范机制，持续推动公司日常经营管理向规范化、标准化发展。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）电梯部件制造行业电梯部件制造行业上游主要为不锈钢、碳钢、结构件等原材料制造业，下游为整梯制造厂商，终端应用市场为住宅、办公楼、商场等房地产建设市场以及城市轨道交通、高铁、机场等基础设施建设市场。公司所处行业下游电梯整梯制造商零部件外购趋势明显。电梯由电气部件、机械部件、金属部件等组成，涉及的零部件种类多。电梯整梯制造商为提升其生产效率、盈利水平，逐步将各类零部件剥离出来，交由上游零部件厂商进行配套生产。近年来，随着电梯部件制造商柔性配套能力的增强，以及研发技术和生产工艺技术的不断进步和成熟，整梯制造商趋向于将更多类型的电梯部件交由零部件制造商来完成，并形成向配套供应商采购成套配件的发展趋势，电梯部件制造业得到了不断发展。

资料来源：前瞻产业研究院电梯行业集中度较高，且有进一步集中的趋势。奥的斯、迅达、通力、蒂森、日立、三菱等世界一线品牌占据了国内市场约70%的份额。随着下游电梯行业市场进一步集中，部分具有质量、工艺技术、供货速度等优势的电梯部件制造企业获得了下游电梯生产企业的青睐，与下游客户保持着持久稳固的合作关系，其市场份额随着下游电梯行业的发展而逐渐扩大。同时由于电梯部件产品的定制化程度较高，预计未来电梯零部件厂商的行业集中度也会趋向于更加集中。

根据前瞻产业研究院研究，从电梯质量及维保方面来看，2018-2024年，我国国务院办公厅以及国家市场监督管理总局推出了《关于加强电梯质量安全工作的意见》等政策，从生产、销售端保证了电梯的质量安全，从维保检修端确保电梯的定期保养工作以及对被困乘客的及时安全施救工作等。“十四五”期间，国家政策主要聚焦促进电梯市场运行规范化、加快老旧小区电梯设备更新，支持电梯产品智能化升级。根据中国电梯协会统计，我国未加装电梯的既有建筑众多，大约有5000万户住宅符合加装条件，加装市场总量预计在250万台以上。

资料来源：前瞻产业研究院

根据KONE通力电梯官网数据，2022年中国是全球最大电梯新装市场，占全球电梯新装市场的62%。根据2024年7月国家发展改革委相关负责人在专题新闻发布会上介绍，目前我国约80万台电梯的使用年限超过15年，其中约17万台使用年限超20年。我国绝大多数城市的人均电梯保有量仍有提升空间。我国2005-2008年是房地产扩张周期的开始，彼时新装电梯在2023年已逐步进入更换密集期。预计2020-2025年我国电梯整梯更新需求量复合增速达19%，2025年更新需求有望达26.1万台，进入快速增长阶段。

（二）新能源电站开发及储能系统集成行业

根据国家统计局及中国电力企业联合会数据，2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。2024年，全国重点调查企业电力完成投资合计1.78万亿元，同比增长13.2%。其

中，电源完成投资1.17万亿元，同比增长12.1%，非化石能源发电投资占电源投资比重为86.6%。2024年，全国新增发电装机容量4.3亿千瓦，再创历史新高，同比多投产6255万千瓦；国家大力推进荒漠化防治与风电光伏一体化工程建设，加快建设大型风电光伏基地，实施“千乡万村驭风行动”，风电和太阳能发电全年合计新增装机3.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到82.6%。2024年底包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。

“十四五”以来，国家相关主管部门先后出台多项政策促进新型储能发展，各个省（区、市）相继出台相关政策，我国新型储能政策体系初步形成。2024年3月，“新型储能”首次被写入中国政府报告，标志着“发展新型储能”将成为今后相当长的一段时期内国内经济社会发展的重要任务之一。2024年9月，《中华人民共和国能源法》颁布，明确指出推进新型储能的高质量发展，发挥各类储能在电力系统中调节作用。根据中国新型储能产业创新联盟数据统计，2024年，国家和有关部门累计发布新型储能强相关政策227项，聚焦新型储能发展规划、产业发展、补贴支持、市场机制等方面。

资料来源：中国储能产业创新联盟

截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达到7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超过130%。未来储能行业将发生以下几个变化：

1.强制配储取消，储能将从低价竞争转向产品力竞争

2025年2月，国家发改委、国家能源局近日联合发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号，下称"136号文"），该文件通过明确“新能源上网电价全面由市场形成”、解绑强制配储等指令，推动新能源、电力交易从计划模式向市场机制全面转型。政策要求从2025年6月1日以后投产的新能源发电要全部参与市场化竞争，这意味着新能源企业必须通过配置储能或购买辅助服务来增强风光发电性能参数可控性，弥补风光发电波动性、随机性和自身电能质量的不足。

136号文发布以后，储能行业将从过去的价格竞争逐步转向产品力竞争。过去几年由于强制配储，很多项目在不具备经济性的条件下配置储能，项目招标多为低价中标，配置后储能利用率不高。低价竞争导致储能产品质量良莠不齐，行业恶性竞争，国内市场利润率处于较低水平。取消“强制配储”后，倒逼储能回归“真实需求”，具备技术优势（高充放电效率、低故障率、衰减表现更优）和商业模式创新（如虚拟电厂、风光储充一体）的企业将取得更大的竞争优势。市场竞争焦点从价格转向产品力后，相关企业在采购储能系统时，将对产品价格具备更高的包容性，储能系统利润预计将逐步从非理性低水平逐步向合理水平回归。

2.数据中心将成为储能行业重要增长点

根据工信部等八部门2025年2月发布的《新型储能制造业高质量发展行动方案》，面向数据中心、智算中心、通信基站、工业园区、工商业企业、公路服务区等对供电可靠性、电能质量要求高和用电量大的用户，推动配置新型储能。支持具备条件的工业企业、园区建设工业绿色微电网，积极推动新型储能产品在工业领域应用。随着全球人工智能的高速发展，数据中心的算力及

电力需求大幅提升。根据浪潮信息和IDC发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》，2024年人工智能数据中心IT能耗（含服务器、存储系统和网络）达到55.1太瓦时（TWh），2025年将增至77.7太瓦时（TWh）,是2023年能耗量的两倍，2027年将增长至146.2太瓦时，2022-2027年五年复合增长率为44.8%，五年间实现六倍增长。

资料来源：

IDC根据高工产研行业研究报告及宁德时代H股招股说明书，2024年全球储能电池出货中，大约10GWh应用于数据中心，根据其预测，2030年将有300GWh储能电池应用于数据中心。

资料来源：高工产研行业报告

3.算力电力双协同机制逐步形成根据国家发改委2024年7月发布的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，将新建及改扩建数据中心可再生能源利用目标和方案作为节能审查重要内容，逐年提升新建数据中心项目可再生能源利用率。在具备稳定支撑电源和灵活调节能力的基础上，引导新建数据中心与可再生能源发电等协同布局，提升用电负荷调节匹配能力。鼓励数据中心通过参与绿电绿证交易等方式提高可再生能源利用率。鼓励有关地区探索开展数据中心绿电直供。到2025年底，算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。

“源网荷储一体化项目”是以“电源、电网、负荷、储能”为整体规划的新型电力运行模式。可精确控制区域电力系统中的用电负荷和储能资源，有效解决区域电力系统因新能源发电出力占比逐步提高导致的系统频率和电压波动，提高新能源消纳能力，提高区域电网安全运行水平。源网荷储一体化项目可以将新能源发电通过储能的形势直接供应给用户减少电网传输环节，降低企

业的用电成本，下游数据中心更有动力采取源网荷储的形式为数据中心供电。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主要业务和产品情况

1、电梯部件主要业务与产品

公司电梯部件产品主要包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类别。公司产品涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别，具体包括扶梯部件-外覆件、驱动系统，直梯部件-井道部件、轿厢部件和电梯金属材料等，能够为客户提供成套的部件产品供应。公司作为迅达、奥的斯、蒂升、通力、日立、西奥等国内外知名整梯制造厂商的零部件配套供应商，在电梯配套产品领域处于业内领先地位。

（1）公司电梯部件主要产品

（2）扶梯主要产品示意图

（3）直梯主要产品示意图

（4）电梯金属材料：

电梯金属材料主要产品为电梯或电梯部件厂家生产的各种类型不锈钢产品，要对高强度的不锈钢金属材料做对角线、平整度、表面纹路的处理，并实现不同规格的规模化裁切。

2.新能源业务

目前，公司新能源方面的主要业务分为两类，一类为储能系统集成业务；另一类为新能源电站开发业务。在新能源电站业务方面，子公司天启鸿源具备新能源电站的开发、设计、建设、运维的全生命周期服务能力，主要通过高质量项目开发、承接项目工程建设移交、项目运营等方式实现收益。储能系统集成业务是根据客户需求，为储能系统提供方案设计、物料采购或生产、实施等全过程或若干阶段的技术服务。天启鸿源根据项目要求的循环寿命、容量、充放电指标进行综合分析论证，形成整体的储能系统方案，并通过自行研发、生产或对外采购等多种形式，对电池组、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）等软硬件进行整体集成并实现交付。

2.1电站开发业务

新能源电站业务方面，子公司天启鸿源通过地方政府招商或商务谈判获取电站开发业务，获取业务后，将设立项目公司独立运营该项目，项目公司作为建设方，通过招标或议标选择EPC总承包单位。一般情况下，天启鸿源将与其他公司联合作为EPC总承包商，或作为独立EPC总承包方完成建设，获得EPC环节的利润；在合同具体执行过程中，天启鸿源对EPC总承包中的设计、土建施工等部分实行分包或转包。项目建设完成后，天启鸿源再通过转让项目公司股权等方式实现股权转让收益。

2023年天津静海100MW风力发电开工建设，并于2024年上半年与香港中华电力签订股权转让协议；河北承德航天鸿源围场御道口300MW风储氢一体化项目包括300MW风电，于2024年12月完成首次并网发电；河北承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目包括300MW风电、200MW光伏；河北承德920MWh储能电站项目于2024年12月完成首次并网，河北承德项目均顺利推进中。

2.2储能业务

电化学储能业务方面，子公司天启鸿源通过公开招标或商务谈判获取业务。获取业务后，与建设单位签署承包合同或EPC总承包合同，在合同具体执行过程中，天启鸿源对承包合同中除储能系统的设备及安装之外的部分如设计、土建等实行分包或转包。项目建设完成后，天启鸿源将项目移交给建设方，并收取项目款项。

（1）天启鸿源储能产品主要包括储能一体机柜与集装箱储能系统

（2）储能一体机示意图

（3）储能集装箱示意图

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）电梯业务核心竞争力

1.客户优势我国电梯行业市场集中度较高，奥的斯、迅达、通力、蒂森、日立、三菱等外资品牌占据了国内市场约70%的份额。公司深耕电梯配套行业多年，成为迅达、奥的斯、蒂森克虏伯、通力、日立、西奥等国内外知名电梯主机厂的配套产品供应商。

公司在综合配套、技术研发、客户资源、一体化经营、服务网络等方面具有较强的竞争优势。公司与国内外优质客户建立了长期稳定的合作关系，持续满足客户的差异化需求，增强客户黏性。在同国内外知名电梯厂的合作过程中，公司不断提高自身的综合配套、技术开发、客户资源、一体化经营、服务网络上的竞争优势。公司电梯客户主要为国外资知名电梯主机厂，实力雄厚且信誉良好，从而使得公司经营质量维持在较高水平。

2.一体化优势

电梯配件生产用原材料主要为不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等，直接材料成本占生产成本的比例较高，原材料价格的波动直接影响到各家公司的产品成本及毛利率。

公司于2011年进入不锈钢原材料加工领域，完成由电梯金属部件制造向上游不锈钢原材料加工产业的延伸。公司实现向上游产业的延伸，使公司能更好的规避上游原材料价格波动风险。公司进入不锈钢原材料加工领域，缩短电梯部件的生产周期，有助于公司根据市场情况适时调整库存水平，在一定程度上规避原材料价格大幅波动的风险，获取更优的成本优势。同时公司与整梯厂商合作越来越密切，整梯厂商也成为公司电梯金属材料业务的客户，公司对原材料的需求规模相比过去得到较大提升。公司通过同上游钢铁厂商签订长期合作协议，实现原材料的大规模采购，较“多批次、小规模”采购具有采购价优势，帮助公司获取成本优势。

（二）新能源业务核心竞争力

1.团队项目经验优势

子公司天启鸿源核心管理团队具有中广核、北控清洁能源等从业经历，系国内最早从事新能源电站业务的团队之一。在新能源电站开发、储能系统集成及微电网领域拥有超过十年的项目投资开发、系统设计及建设运营经验，成功交付国内外多个风、光、储及微网大型项目。2019年以前承担了国内大量的微网储能电站项目建设，2019年以来参与承建甘肃720MWh、宁夏中卫400MWh、世行肯尼亚微电网等多个国内外储能与微电网项目，目前天启鸿源团队参与承建的储能项目规模已超过1.5GWh。2023年3月天启鸿源成为储能领跑者联盟副理事长单位。2024年，公司获得2024年度最佳源网侧应用场景创新项目奖，并成功跻身2023年度“中国企业工商业储能系统解决方案提供商出货量”TOP10。

2023年3月天启鸿源同长江电力全资子公司长江新能签订战略合作协议，同国创（北京）新能源汽车投资基金、上海航融新能源签署三方战略合作协议。2023年8月，公司与南网储能签订

承德围场共享储能电站项目战略合作协议。2023年，航天鸿源围场县300MW风储氢一体化项目、承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补项目、围场县共享储能项目等项目集中开工。2024年12月，天启鸿源与天津市静海区成功签约储能装备制造及研发中心项目。2025年3月公司与庆阳市政府签署战略协议，探索共建算电协同的新型绿色数据中心，为国家算力枢纽节点注入低碳发展新动能。

2.技术优势

基于过往的项目及团队经验，天启鸿源在电化学储能技术方面已形成较好的积累。截至2024年12月31日，天启鸿源共有储能技术相关专利39项、软件著作权3项。天启鸿源员工中本科以上学历占比90%以上，研发人员占比40%以上，研发投入金额为2837.44万元。凭借相关技术，天启鸿源在软件层面能够实现大规模储能系统下的单个电芯实时监测和动态自我调整，遏制火灾风险的同时优化系统效能；物理层面，通过整体结构设计优化储能系统风道和散热元器件布局，控制箱内电芯温差，控制安全隐患的同时确保系统稳定。与此同时，天启鸿源在储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、电池管理系统（BMS）等核心部件方面，已形成自主研发设计能力，具体如下：

（1）在储能变流器方面，天启鸿源已研发并自主掌握控制板编程及主控软件部分，设备生产由外部第三方进行OEM，天启鸿源的自主储能变流器产品已经通过鉴衡认证、CE认证、TUV认证等。

（2）在能量管理系统方面，天启鸿源已研发智能化系统，在确保系统稳定运行的前提下，充分利用不同电源的特性，对储能系统进行精准控制，并不断优化控制策略，形成自学习型系统。

（3）在电池管理系统方面，天启鸿源已研发并持续改进核心算法及设计方案，负责设计电池组成方案、电池管理系统硬件架构、软件系统、热管理系统、集装箱结构，委托外部第三方按照自身的设计图纸和方案进行OEM。

3.业务协同优势

推进新老业务整合，大力发展新型基础设施领域钣金业务。目前储能系统集成主要由储能电芯、BMS、PCS、EMS、金属结构部件等构成，储能系统及其他新能源系统金属结构部件是公司未来业务拓展的一个重要方向。公司钣金和绗架事业部实现了江苏同启储能PACK插箱、非标储能柜和储能集装箱的稳定供货；在算电协同领域，公司实现了IDC机柜箱体的小批量出货；子公司鹤山协力承接了变压器箱体的生产制造业务。公司正逐步切入定制化程度较高的电力设备和算力设备箱体柜体和结构件领域，进一步拓宽公司核心业务金属材料定制化加工的应用场景，扎实推动两个主业协同发展。

五、报告期内主要经营情况

2024年度，公司积极推进新能源业务快速发展，保持电梯部件业务核心竞争力，双主业协同发展，实现了公司经营业绩稳步提高。电梯部件方面，房地产景气度进一步下滑，公司把握产业趋势，积极推进电梯非标轿厢和定制化装潢等高毛利业务；同时进一步提高产线自动化生产水平，子公司江苏创力入选“工信部2024年5G工厂名录”；扶梯部件方面，公司积极承接轨道交通项目扶梯预装配订单，不断提高扶梯部件的市占率，持续提高行业影响力。

新能源业务方面，公司在手各个项目均顺利推进。天津静海100MW风场项目与香港中华电力签订股权转让协议；河北承德航天鸿源围场御道口300MW风储氢一体化项目于2024年完成首次并网；河北承德航天天启500MW风光储氢一体化项目进入开工建设阶段，2025年将进一步推进项目建设。河北承德围场共享储能电站项目，包括355MW/920MWh储能电站、220KV升压站，技术路线涵盖磷酸铁锂和全钒液流，该项目于2024年11月底完成首次并网。公司为全南县三润楠木山风电场增配储能系统项目提供的20MW/40MWh储能系统设备及辅助设备已于2024年完成到货、安装指导、调试及试验工作。公司承接的宁夏太阳山泉眼330变电站电网侧共享储能示范项目，项目容量为150MW/300MWh，向威睿电动汽车技术（宁波）有限公司提供储能电池集装箱设备、交流侧设备、站级主机屏柜及视频监控柜等产品，所有设备均于2024年4月按计划完成交付并完成相关验收工作。2024年12月，天启鸿源同天津静海区签署储能装备制造及研发中心战略合作协议。

公司积极把握储能产业发展趋势，2025年3月，公司与天启鸿源一起同甘肃省庆阳市人民政府成功签署战略合作框架协议。根据协议内容，三方将围绕储能装备制造基地和储能电站建设展

开合作，一期项目包括建设储能装备生产线和独立储能电站。项目建成后，储能电站将为庆阳“东数西算”产业园区的数据中心直供绿色电力，实现“算电协同”，并在保证供电可靠性的前提下，实现部分备用电源的功用，提高算力中心绿电占比，进一步降低算力中心能耗成本。

公司未来将继续贯彻电梯部件业务“传统基建”和能源侧改革“新基建”双主业发展战略，稳健推进电化学储能系统集成和新能源电站开发业务。公司将把握储能行业发展趋势，不断提高公司产品力，同时推进储能项目在数据中心上的发展，通过源网荷储的方式为数据中心降低用电成本，同时提高数据中心绿电使用比例。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

管理费用变动原因说明：主要系上期股权激励费减少所致。财务费用变动原因说明：主要系本期金融担保费及手续费增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额变动主要系天启销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务支付的现金减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2、收入和成本分析

√适用□不适用本期收入和成本增加主要系天启鸿源增加新能源业务所致。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明本期新能源业务营业收入和营业成本上升主要系该板块业务扩大增加所致。

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用

产销量情况说明无

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明无

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用□不适用报告期内新设合并范围内子公司如下：

注

：均系子公司天启鸿源控制之子公司，披露的间接持股比例为天启鸿源持股比例。注

：系海南同塑全资子公司，披露的间接持股比例为海南同塑持股比例。注3：系天启承围全资子公司，披露的间接持股比例为天启承围持股比例。注4：系天启鸿源全资子公司，披露的间接持股比例为天启鸿源持股比例。注

：系平舆县康豪新能源科技有限公司全资子公司，披露的间接持股比例为平舆康豪持股比例。

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额198,876.09万元，占年度销售总额71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额20,428.39万元，占年度销售总额7%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额77,044.12万元，占年度采购总额33.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额10,913.17万元，占年度采购总额4.80%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明：

无

4、费用

√适用□不适用

5、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

6、现金流

√适用□不适用

单位：元

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况

1、资产及负债状况

单位：元

其他说明：

无

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

□适用√不适用

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

□适用√不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

证券投资情况

□适用√不适用证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

□适用□不适用

单位：万元

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

1.电梯部件行业受益于城镇化率快速提升，我国已成为全球最大电梯新装市场。受房地产景气度持续下滑影

响，2024年全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为149.2万台，同比下降约8%。

电梯由电气部件、机械部件、金属部件等组成，涉及的零部件种类多。电梯整梯制造商为提升其生产效率、盈利水平，逐步将各类零部件剥离出来，交由上游零部件厂商进行配套生产。近年来，随着电梯部件制造商柔性配套能力的增强，以及研发技术和生产工艺技术的不断进步和成熟，整梯制造商趋向于将更多类型的电梯部件交由零部件制造商来完成，并形成向配套供应商采购成套配件的发展趋势，电梯部件制造业得到了不断发展。

老旧电梯更新改造进入政策红利期。国家发改委2024年1月提出老旧小区加装电梯“能装尽装”；2024年7月，国家发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹3000亿元超长期特别国债资金，将老旧电梯更新改造纳入重点支持范围，明确2009年1月1日前登记（使用15年以上）的住宅电梯优先更新，单台补贴最高15万元。

根据KONE通力电梯官网数据，2022年中国是全球最大电梯新装市场，占全球电梯新装市场的62%。根据2024年7月国家发展改革委相关负责人在专题新闻发布会上介绍，目前我国约80万台电梯的使用年限超过15年，其中约17万台使用年限超20年。我国绝大多数城市的人均电梯保有量仍有提升空间。我国2005-2008年是房地产扩张周期的开始，彼时新装电梯在2023年已逐步进入更换密集期。预计2020-2025年我国电梯整梯更新需求量复合增速达19%，2025年更新需求有望达26.1万台，进入快速增长阶段。

2.储能系统集成行业

根据中关村储能产业联盟统计，截至2024年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模

372.0GW，同比增长28.6%。抽水蓄能累计装机占比继续下降态势，首次低于60%，与2023年同期相比下降12.7%。新型装机储能累计装机规模达165.4GW，同比增长81.1%。其中，锂离子电池继续高速增长，累计装机规模达到161.3GW。2024年，中国新增投运新型储能项目装机规模

43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%，占据全球市场六成份额。近200个百兆瓦级项目实现投运，同比增长67%。

技术路线上，多元化应用趋势凸显，锂离子电池占据装机主导的同时，压缩空气、液流电池、钠离子电池、重力储能、飞轮等非锂储能技术也实现了百兆瓦和百兆瓦时的应用突破。

应用领域上，源网侧应用仍占据装机主导，规模化调节和保供价值显著提升，多个区域及省级电网开展集中调用试验，充分验证了新型储能在消纳紧张和保供等关键时期的可靠性和有效性；用户装机侧规模与2023年同期相比大幅提升，同比增长391%，除工商储传统赛道外，数据中心、光储充、综合能源站、港口岸电等细分场景也在不断渗透应用，用能管理更加智能化、低碳化、柔性化、精细化。

2024年我国新型储能政策发布热度持续攀升。根据CNESA的不完全统计，2024年全国共发布储能相关政策770余项，是去年同期的1.2倍，其中国家层面发布77项，重点围绕宏观引导、管理规范、科技装备、电力市场等方面全面提升产业发展质量。总体来看，2024年发布的新型储能政策主要体现在以下几个方面：

（1）储能发展定位深化认可。2024年新型储能首次被写入政府工作报告，在新修订的《电力市场运行基本规则》中被证实确认为新型经营主体纳入，并在能源领域基本大法《能源法》中也着重体机，彰显对于储能技术重要性的价值认可。

（2）市场参与机制改革优化。2024年全国统一电力市场“1+N”规则体系初步建成，基本构建起“统一市场、协同运作”的电力市场总体架构。各地电力市场逐步完善，对储能参与市场进一步开放。

（3）容量补偿机制蓄势探索。2024年修订的国家顶层政策《电力市场运行基本规则》明确提出逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，保障电力系统长期容量充裕。在《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025年-2027年）中则重点提出现货市场连续运行地区，加快建立市场化容量补偿机制。

（4）电站调用能力强化提升。2024年新型储能的调管范围从国家层面明确定义为调度调用型和电站自用型两类，随后南网、河南等地结合并网规范化和运行市场化需求，明确了新型储能的并网和调度运行管理及技术要求。在强调调用的顶层思路下，华北、华中、华东、西北、南方等地在2024年实现了高水平的储能大规模集中调用。

（5）构网型储能需求提升。《2025中国新型储能发展白皮书》指出，随着新能源渗透率提升，电力系统对稳定性要求趋严，构网型储能可通过模拟同步机特性提供电网惯性支撑，市场需求将

加速释放。国家能源局数据显示，2024年国内新型储能装机达4444万千瓦，其中构网型技术进入试点阶段。

（6）算电协同机制加速成型。2023年12月，国家发改委、国家数据局等五部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，强调统筹算力与绿色电力协同建设；《“十四五”数字经济发展规划》等文件推动算力与绿电一体化融合，促进数据中心节能降耗与绿电消纳；2025年3月，《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》明确要求国家枢纽节点新建数据中心绿电消费比例在80%基础上进一步提升。

（7）市场化配储促进行业发展。2025年2月，国家发改委、能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》，要求风电、光伏电量全部进入市场交易，解绑强制配储，推动新能源、电力交易从计划模式向市场机制全面转型。政策要求从2025年6月1日以后投产的新能源发电要全部参与市场化竞争，这意味着新能源企业必须通过配置储能或购买辅助服务来增强风光发电性能参数可控性，弥补风光发电波动性、随机性和自身电能质量的不足。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

1.总体发展战略

2024年为公司双主业格局形成的关键元年，“电梯部件服务+新能源解决方案”战略架构全面落地。展望2025年，公司将继续以客户需求为锚点，依托20余年深耕积淀的核心技术与服务全球头部客户的经验，锻造“研发攻坚-智能制造-全周期服务”全链条竞争优势。深耕“风光储氢”、“算电协同”核心赛道，以技术领先巩固产品壁垒，迈向高质量发展新征程。

2.重点发展战略

电梯业务：作为国内领先的电梯制造商，公司历经二十余年深耕，积淀深厚技术底蕴与市场资源，赢得迅达、奥的斯、通力、蒂升、日立等国际头部整梯厂商及西奥、康力等国内优质客户的高度认可。服务端，依托江苏创力、重庆华创等区域子公司，构建“长三角+中西部”敏捷服务网络，覆盖长三角、环渤海等电梯产业集聚区及中西部新制造基地，实现快速交付响应与定制化方案适配；市场端，紧抓老旧电梯更新与轨道交通建设机遇；产品端，持续提升产品可靠性与技术能级，纵向深耕现有客户市场，凭借高质量产品巩固拓展市场份额，形成“客户认可-服务支撑-产品驱动”的良性发展循环。

新能源领域：子公司天启鸿源依托资深管理团队，形成显著技术与项目优势，参与承建甘肃瓜洲720MWh、宁夏中卫400MWh、肯尼亚世行微电网等标杆项目。储能方面，公司拥有储能相关专利39项、软件著作权3项，2023年跻身“中国工商业储能系统解决方案提供商出货量”TOP10，并获“源网侧应用场景创新项目奖”。

聚焦环首都圈战略要地，高效推进存量项目：2024年11月，天启鸿源自主开发、建设运营、核心设备自主设计制造的355MW/920MWh共享储能项目一期并网，为全国目前规模最大的共享储能机柜接入项目；承德围场300MW风电项目与500MW光储氢一体化项目（含300MW风电、200MW光伏）已全面开工，构建京津冀地区风光储氢多能互补示范场景。

以庆阳“东数西算”国家枢纽节点建设为战略抓手，2025年3月公司与庆阳市政府签署战略协议，规划建设2GWh储能装备生产线及1GWh磷酸铁锂储能电站，探索算电协同智能调度模式，致力于降低数据中心综合用能成本，为国家算力枢纽节点注入低碳发展新动能。

(三)经营计划

√适用□不适用

1.以客户需求为锚点，紧抓老旧电梯更新与轨道交通建设机遇

服务端依托长三角、珠三角区域配套网络，深化与客户的战略合作。积极响应“能装尽装”号召拓展老旧小区加装市场，丰富产品品类。高效推进轨交扶梯部件批量交付，持续巩固在轨道交通领域的配套优势。

2.深耕新能源技术攻坚，加速项目落地与市场拓展

锚定“风光储氢”核心赛道，提升核心装备自主设计能力，强化项目全流程管控，确保存量

风光储项目高效推进。市场拓展方面，紧扣国家战略，深度对接大型新能源基地规划，依托围场共享储能等标杆项目的技术示范效应，重点布局华北、西北等风光资源富集区域。

3.持续推进各环节降本增效建立全流程降本机制，采购端优化供应链，降低原材料成本；生产端推行精益生产，减少浪费，提高能源利用率；管理端精简流程，控制行政开支。

4.坚持安全与质量管控

严格把控方案设计、生产制造、交付及服务质量，建立科学管控体系，加强质量纠正预防措施，定期开展质量检查与客户反馈分析，及时改进，以科学手段提升质量与用户满意度，树立品牌形象。

5.加强风险管理，夯实稳健基础

强化风险研判，分级管理高风险客户；严格审核合同，明确条款细节，加强节点管理；对应收账款实施常态化高强度管理，保障资金流稳定。

6.落实人才战略，加强梯队建设

制定科学人才战略，强化内培外引，开展专业培训提升员工在新能源技术、电梯研发、数字化管理等方面的能力；建立人才梯队，选拔骨干，给予晋升机会；设计以奋斗者为本的绩效考核与价值分配体系，激发组织活力，打造认同公司核心价值观的奋斗者队伍。

7.加速数字化变革，以数智运营提质增效

全面推进数字化转型，生产端实现电梯部件及新能源装备生产线自动化，提高生产效率与产品一致性；管理端深化数字化平台建设，实时监控项目进度、物流库存、财务数据，优化资源配置。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、电梯部件业务可能面对的经营风险：

（1）原材料价格波动风险

公司生产用原材料主要为不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等，直接材料成本占生产成本的比例较高，原材料价格的波动直接影响到公司产品成本及毛利率。受供求变动和宏观经济波动等多方面因素影响，未来钢材等原材料的价格波动不可避免。虽然不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等供给充足，但未来价格受多方面不确定性因素影响，如果未来原材料价格出现大幅波动，而公司无法及时将原材料价格上涨的压力向下游转移，或未能在原材料价格下行的过程中做好存货管理，公司的成本控制和经营业绩将面临一定的压力。

（2）行业增速放缓风险

公司主营业务为电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，产品销售受电梯整梯市场需求的影响较大，而电梯整梯市场的短期需求与房地产市场、城市轨道交通市场、老旧小区电梯加装市场和旧梯更新改造市场的景气程度有较大的关联性。近年来，公司主营业务的增长直接受益于电梯行业的发展。然而，受宏观经济增长放缓及房地产调控政策影响，国内电梯行业增速放缓。尽管从中长期看，我国城镇化率逐步提高、轨道交通等公共基础设施建设投入加大、老龄人口持续增加、保障房建设持续推进、旧电梯更新改造迎来爆发期等推动行业发展有利因素依然存在，但短期内受宏观经济影响，电梯行业增速可能阶段性放缓，并会传导至公司所在的上游电梯部件行业。

（3）市场竞争风险

近年来，我国电梯行业的快速增长带动了一批国内电梯部件企业的发展。国内外电梯整梯厂商出于成本的考虑，改变了以往单一自制、大而全的生产模式，越来越注重与国内电梯部件厂商的合作。公司抓住行业发展机遇，依托坚实的研发实力、稳定的产品质量以及良好的市场形象，赢得包括迅达、奥的斯、通力、蒂升和日立等国际著名电梯整梯厂商，以及西奥、康力等国内优质客户的青睐。但在经济下行压力增大，大宗原材料价格周期性波动，以及电梯行业增长趋势放缓等因素影响下，电梯以及电梯部件行业市场竞争压力日渐增大。若公司不能持续保持目前良好的发展态势，形成较强的综合竞争力，有可能在将来日益激烈的市场竞争中处于不利地位。

（4）产品质量控制风险

公司的裙板、盖板、扶手回转、驱动总成等零部件产品是扶梯必需的基本零部件，导轨支架、

对重架、轿厢直梁、轿顶/底等零部件产品是直梯必需的基本零部件，该类产品对电梯整体运行的安全性和可靠性较为重要。因此，电梯整梯厂商在选择部件供应商时，零部件质量成为重要的考虑因素。自设立以来，公司十分重视对产品安全性及质量稳定性的控制，始终坚持“为品质而昇”的品牌质量方针，一贯执行严格的行业技术标准和客户质量评价标准，严把质量关。尽管公司高度重视产品质量管理，且报告期内未发生重大产品质量事故，但一旦出现重大的产品质量问题，则可能会引发产品召回、经济赔偿等经济责任，从而造成经济损失和品牌、声誉的负面影响。

（5）安全生产风险公司为电梯部件和金属材料制造企业，虽然公司建立建全了安全生产管理制度，配备了齐全的安全生产设施，规范了员工培训制度，但随着业务规模的不断扩大和部分生产设备成新率的下降，若不能及时维护和更新相关设施设备、提高员工安全意识和能力、严格执行安全生产规定，公司仍然存在发生安全生产事故的风险。

2、储能系统集成及新能源电站开发业务可能面对的经营风险：

（1）储能电力市场运行机制有待完善我国新型储能行业整体处于由研发、示范向商业化初期的过渡阶段，在技术装备研发、示范项目建设、商业模式探索、政策体系构建等方面取得了实质性进展；市场应用规模稳步扩大，对能源转型的支撑作用初步显现。但是，其发展过程中仍面临着从技术、应用到市场的不同层面的问题和挑战。近年来，我国储能技术有了长足的发展，自动化程度不断提升的同时，仍存在储能市场主体地位不明晰、市场机制不完善导致储能价值收益难以得到合理补偿等问题。现阶段还未完全建立起成熟的竞争性电力市场运行机制，很难合理地核定出各类电力辅助服务的价格，从而造成储能系统价值和收益难以实现对接。

（2）储能电站安全运行风险据统计，近年来全球各地发生了多起储能电站失火事件。《“十四五”国家安全生产规划》中强调要严密防控电化学储能站等新技术新产业新业态安全风险。《国家能源局综合司关于加强电化学储能电站安全管理的通知》中将项目法人列为安全运行责任主体，从规划设计、设备选型、施工验收、并网验收、运行维护、应急消防处置能力提出安全管理要求。

（3）绿电增长速度与储能技术发展不均衡新能源电站方面，风电、光伏等新能源并网消纳压力巨大，随着新能源项目大规模并网，新能源并网配套的输电网规划建设滞后，电网建设和新能源电力输送需求尚未达到同步。储能技术的推广一定程度上缓解了该问题，但是大容量、长时间、跨季节调节的储能技术还有待突破，以新能源为主导的新型电力系统可能会出现由极端天气导致的新能源长时间出力受限的情况，目前储能技术还无法完全有效解决该问题。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，提升公司治理水平。

1、关于股东及股东大会公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对利润分配等重大事项进行了审议并作出有效决议。

2、关于公司与控股股东公司与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务做到了完全独立，

公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来不存在控股股东占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事及董事会，公司董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、基本制度的制定等事项审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。独立董事能够不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。

4、关于监事及监事会公司监事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、2023年年度报告、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

5、关于信息披露与透明度公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获取信息。

未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，落实各项内控制度的实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用

公司2023年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议于2024年5月16日下午14:00在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室召开。参加会议的股东及股东代表11人，代表有表决权股份115,526,576股，占公司有表决权股份总数的65.6401%。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长李国平先生主持。公司在任董事5人，出席5人，其中独立董事王刚先生以通讯方式出席会议。公司在任监事3人，出席3人。公司高管李国方先生、马东良先生列席本次股东大会，公司董事会秘书刘亮先生出席本次股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

公司2024年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议于2024年9月10日下午14:00在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室召开。参加会议的股东及股东代表72人，代表有表决权股份116,485,476股，占公司有表决权股份总数的69.3365%。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长李国平先生主持。公司在任董事5人，出席5人。公司在任监事3人，出席3人。公司高管李国方先生、马东良先生列席本次股东大会，公司董事会秘书刘亮先生出席本次股东大会，第三届董事会独立董事候选人眭鸿明、鲁忠涛列席会议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名

其它情况说明

□适用√不适用

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

(二)报告期内审计委员会召开5次会议

(三)报告期内提名委员会召开1次会议

(四)报告期内战略委员会召开1次会议

(五)报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次临时会议审议通过了：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。

(六)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司制定了《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》，遵循“业绩为导向，效率优先，兼顾公平”的原则。员工薪酬主要由岗位工资、绩效奖励、奖金、津贴、福利构成。岗位工资根据员工岗位的价值、职责、工作强度、工作条件等评价要素确定。绩效奖励和奖金是企业对员工达到或超出预期业绩的回报。津贴/福利包括工龄工资、学历/职称工资及岗位技能补贴、加班津贴、特殊工种津贴、高温费等；公司建立了较为完善的薪酬体系，以实现吸引人才、留住人才、激活人力资源、打造精英团队、提高企业核心竞争能力之目的。

(三)培训计划

√适用□不适用

公司将强化现有的培训体系，建立科学的培训计划，通过内部交流、外部学习等方式，提高员工综合能力，为公司的长远发展注入动力。

(四)劳务外包情况

√适用□不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1、现金分红政策的制定情况根据《江苏同力日升机械股份有限公司公司章程》，公司的利润分配政策如下：

（1）利润分配原则公司利润分配应充分重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。

（2）利润分配的形式公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或法律、法规及规范性文件所允许的其他方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。

（3）利润分配的期间间隔公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。

（4）利润分配的条件现金分红的比例：公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东大会审议批准。公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营的情况下，应进行现金分红。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元人民币；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

（5）利润分配方案的决策程序和机制

董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，提出利润分配方案，独立董事应当发表明确意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分及以股票股利形式分配的部分，董事会应说明使用计划安排或原则，独立董事对此应发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

公司的利润分配政策由董事会拟定并经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事同意提请股东大会审议；股东大会审议制定利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配

政策进行审核并出具书面意见。

（6）利润分配政策调整公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并在议案中详细论证和说明原因，提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

（7）上市后三年内股东分红回报计划最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若届时根据实际情况需要对未来三年利润分配方案进行调整的，按照届时公司章程的决策程序重新决策。在确保足额现金股利分配的前提下，并考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素的情况下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

2、现金分红政策的执行情况公司2024年度利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利1.20元（含税）比例向全体股东派发现金股利。截至2024年12月31日，公司总股本168,000,000股，以此计算共计拟派发现金红利20,160,000.00元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润的

8.18%。2024年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

3、现金分红政策的调整情况

报告期内，公司现金分红政策未发生调整。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司董事会和薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。另外结合同行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管理人员的年薪与公司盈利水平挂钩，以充分调动高级管理人员的积极性，进一步健全高级管理人员的绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取、务实的精神和责任意识。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

2024年12月13日，公司召开第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，公司对下属子公司的规范运作、信息披露、财务资金、运营等事项进行管理和监督，及时跟踪子公司财务状况等重大事项，确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，进一步提升子公司经营管理和风险管理能力。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。具体内容详见上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

公司主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，生产过程中产生污染废弃物较少，不属于高危险、重污染行业。公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，公司生产过程不涉及重污染情形，对于设计研发、生产加工过程中产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物，采取了恰当治理及预防措施，有效降低其对周边环境的影响程度。依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，同力机械、江苏创力、江苏华力及重庆华创实行排污登记管理，填报排污登记表，不需要申领排污许可证。鹤山协力已取得了排污许可证且该等排污许可证仍在有效期内。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

□适用√不适用

(二)社会责任工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺事项1：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行

人回购该部分股份。承诺事项2：在上述锁定期届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接和间接所持有股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。承诺事项3：发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。该项承诺不因本人在公司任职变动、离职等原因而变更或终止。承诺事项4：本人在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股票若在锁定期满2年内减持的，本人的减持价格不低于发行人首次公开发行价格。在本人减持发行人股票前，如有派息、送股、转增股本等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。承诺事项5：本人将严格遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所有关股份锁定和减持的相关规定。承诺事项6：如因本人未履行关于股份锁定及减持之承诺事项给发行人和其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。承诺事项7：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺事项8：本企业/本人将遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所有关股份锁定的相关规定。承诺事项9：发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

本次发行前，发行人控股股东李国平、李腊琴，实际控制人李国平、李腊琴、李铮、李静，实际控制人一致行动人丹阳日升、丹阳合力在公司上市后持有、减持公司股票的意向承诺如下：

“本人/本单位所持发行人股份锁定期届满后，本人/本单位减持所持有的发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求：

1、减持方式：包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2、减持意向：在锁定期满后两年内，本人/本单位每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本单位名下的股份总数的25%。因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本人/本单位所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应调整。

3、减持价格：在锁定期满后两年内，本人/本单位减持所持有的发行人股份的价格不低于发行人首次公开发行价格。在本人/本单位减持发行人股票前，如有派息、送股、转增股本等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。

4、减持期限：本人/本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则的要求，结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息等情况，审慎制定减持计划。

5、本人/本单位减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

6、若本人/本单位未能遵守以上承诺事项，则本人/本单位违反承诺出售股票所获的全部收益将归发行人所有，且本人/本单位将承担相应的法律责任。

7、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。”承诺事项10：关于公司股票上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施

公司上市后按照《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称预案）规定稳定公司股价，《预案》主要内容如下：

公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），在满足法律、法规和规范性文件关于增持或回购相关规定的情形下，公司及相关主体将启动预案稳定公司股价。

公司将通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

公司单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的20%，单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的50%，且公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

公司全体董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

公司控股股东承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会（如需）上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

在公司回购股份实施完成后，公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产时，公司控股股东将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单次用于增持股份的资金金额不高于公司控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的20%，累计用于增持股份的资金金额不高于公司控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的50%。增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

在公司控股股东增持股份实施完成后，公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，本公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单次用于购买股份的金额不高于公司董事（独立董事除外）、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的20%，单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一会计年度自公司领取税后薪酬额的50%。增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

对于未来新选举或聘任的董事、高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可选举

或聘任。承诺事项11：关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

（一）发行人承诺发行人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下：

“1、本公司本次公开发行股票的招股说明书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将于中国证券监督管理委员会下达相关处罚决定之日起30个工作日内，召开董事会会议审议本公司回购首次公开发行的全部新股的方案（包括回购价格、完成时间等，回购价格为本次发行价格加算截至回购日银行同期存款利息），并提交股东大会作出决议之后实施。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。

3、若因本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

（二）发行人控股股东、实际控制人及一致行动人承诺

发行人控股股东、实际控制人及一致行动人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下：

“1、公司本次公开发行股票的招股说明书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人/本单位对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本单位将于中国证券监督管理委员会下达相关处罚决定之日起30个工作日内尽快制定回购预案（包括回购价格、完成时间等，回购价格为本次发行价格加算截至回购日银行同期存款利息），并提交董事会和股东大会审议，依法回购已转让的原限售股份。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，回购的股份包括已转让的原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。

3、若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依法赔偿投资者损失。”

（三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺

发行人董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下：

“1、公司本次公开发行股票的招股说明书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的认定范围、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释（2003）2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律规定执行。

3、若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。”承诺事项12：关于被摊薄即期回报填补措施的承诺

（一）公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施

本次公开发行后，募集资金投资项目产生效益需要一定周期，为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司将采取如下措施增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报：

1、稳步推进公司经营战略，完善经营理念，提升市场竞争力及市场占有率

公司将引进优秀人才，为提高公司的经营效率提供智力支持；继续关注客户需求，通过不断创新来满足客户的需求，提升客户体验；继续坚持以市场为导向的研发理念，紧密跟随行业前沿技术与市场动态，不断加大技术创新力度。

公司将密切关注市场变化趋势，围绕核心技术、产品创新、业务延伸、营销服务和人才建设等方面的战略规划，积极稳步推进各项工作进程，把握市场机遇，不断强化自身的综合实力，努力提高市场份额，提升竞争优势。

2、进一步完善公司治理，提升经营管理效率，为公司持续稳健发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步提高经营管理水平，不断完善公司治理结构，确保投资者能够充分行使投资者的权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的决策；独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

同时，公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能；推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

3、加强募集资金管理，加快实施募投项目，争取早日实现项目预期效益本次募投项目均围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升本公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，以使募投项目早日实现预期收益。同时，公司将根据公司章程（草案）、募集资金管理制度等相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。

4、完善利润分配政策，强化投资者回报为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，并结合公司实际情况，经公司股东大会审议通过了《江苏同力日升机械股份有限公司章程（草案）》和《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。首次公开发行股票并上市完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。同时，公司提请投资者注意，上述填补回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。

（二）公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员李国平，实际控制人、董事李铮承诺“(1)本人承诺在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）约束本人的职务消费行为，在职务消费过程中本着节约原则行事，不奢侈、不铺张浪费。

（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）本人承诺若公司未来实施股权激励计划，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（7）如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

2、公司实际控制人李腊琴、李静及一致行动人丹阳合力、丹阳日升承诺

“（1）本人/本单位承诺在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

（2）本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人/本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（3）如本人/本单位未能履行上述承诺，本人/本单位将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人/本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

3、发行人董事、高级管理人员承诺

发行人董事芮文贤、王刚、孔宪根，监事王锁华、吴军华、杭和红；高级管理人员李国方、马东良、刘亮，承诺：

“（1）本人承诺在任何情况下，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）约束本人的职务消费行为，在职务消费过程中本着节约原则行事，不奢侈、不铺张浪费。

（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）本人承诺若公司未来实施股权激励计划，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（7）如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”承诺事项13：关于未能履行约束措施的承诺

（一）发行人关于未能履行约束措施的承诺

发行人就未能履行约束措施作出的承诺如下：

“本公司，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为本次首次公开发行股票并上市的主体，公司保证将严格履行公司关于首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项。

1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、若因未履行相关公开承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失；

3、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从相关规定。”

（二）公司控股股东、实际控制人及一致行动人关于未能履行约束措施的承诺公司控股股东、实际控制人及一致行动人就未能履行约束措施作出的承诺如下：

“作为江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股股东、实际控制人及一致行动人，本人/本单位保证将严格履行公司关于首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项。

1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、若因未履行相关公开承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依法赔偿投资者损失；

3、上述承诺为本人/本单位真实意思表示，本人/本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人/本单位将依法承担相应责任；

4、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人/本单位因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人/本单位自愿无条件地遵从相关规定。”

（三）公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行约束措施的承诺

公司董事、监事、高级管理人员就未能履行约束措施作出的承诺如下：

“作为江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的董事、监事、高级管理人员，本人保证将严格履行公司关于首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项。

1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、在违反上述承诺发生之日起5个交易日内，停止在公司领取薪酬、津贴、股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕；

3、若因未履行相关公开承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；

4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任；

5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从相关规定。”承诺事项14：控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具了避免同业竞争的承诺函，具体内容如下：

“一、本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业目前未从事与发行人主营业务存在竞争的业务活动。

二、本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与发行人主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业会将上述商业机会让与发行人。

三、本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策。

四、本人/本单位将善意履行作为发行人实际控制人的义务，不利用实际控制人地位，就发行人与本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业发生任何关联交易，则本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

五、本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

六、如果本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业同意赔偿发行人相应损失。

七、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本单位及本人/本单位控制、共同控制或本人/本单位有重大影响的公司或企业）不再对发行人有重大影响为止。

八、本承诺函所述承诺事项已经本人/本单位确认，为本人/本单位真实意思表示，对本人/本单位具有法律约束力。本人/本单位将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。”承诺事项15：

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事议事规则》等文件中对关联交易的决策权限和决策程序，以及回避制度等做了全面的规定，明确了独立董事对关联交易的监督制度。

对于不可避免的关联交易，公司将严格执行公司章程制定的关联交易决策程序、回避表决制度和信息披露制度，并进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，并进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

为进一步规范和减少关联交易，发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，内容如下：

“一、本人/本单位将善意履行作为发行人股东的义务，充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策。本人/本单位将严格按照中国公司法以及发行人的公司章程规定，促使经本人/本单位提名的发行人董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

二、保证本人/本单位以及本人/本单位控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人/本单位控制的企业”），今后原则上不与发行人发生关联交易。如果发行人在今后的经营活动中必须与本人/本单位或本人/本单位控制的企业发生不可避免的关联交易，本人/本单位将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、发行人的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人/本单位及本人/本单位控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就发行人与本人/本单位或本人/本单位控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。

三、保证本人/本单位及本人/本单位控制的企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人/本单位及本人/本单位控制的企业将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

四、如违反上述承诺给发行人造成损失，本人/本单位将向发行人作出赔偿。

五、本承诺函所述承诺事项已经本人/本单位确认，为本人/本单位真实意思表示，对本人/本单位具有法律约束力。本人/本单位将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。”承诺事项16：

合汇创赢、玖盛熙华承诺：

天启鸿源业绩承诺期2022年度至2024年度实现的累计净利润不低于32,100万元人民币。

业绩承诺期届满后，如天启鸿源业绩承诺期内累计实际完成净利润未达到业绩承诺期累计承诺净利润数，业绩承诺方对公司应当履行补偿义务，应补偿金额=（业绩承诺期累计承诺净利润数－业绩承诺期累计实现净利润数）÷业绩承诺期累计承诺净利润数×甲方在本次交易中就股权转让及增资支付的总对价（即49,000万元）。现金补偿金额不超过本次交易所有交易对方合计获得的股权转让总对价（即24,000万元）。如应补偿金额大于24,000万元的，由合汇创赢、玖盛熙华以天启鸿源股权对公司进行补偿。

业绩承诺期届满时，公司应对标的资产进行减值测试，并由具有相关业务资格的审计机构对该减值测试结果出具《减值测试报告》。如果业绩承诺期届满时标的资产（即公司在本次交易中取得的51%标的公司股权）减值额（以下简称“期末减值额”）＞根据本协议业绩承诺补偿条款计算的业绩承诺方应补偿金额，则业绩承诺方还需另行向公司补偿差额部分。如应补偿金额大于或等于24,000万元，则就差额部分，业绩承诺方应以天启鸿源股权对公司进行补偿，具体计算方式如下：差额股权补偿数=（期末减值额-应补偿金额）/《减值测试报告》中以业绩承诺期末为基准日评估的标的公司股东全部权

益评估价值*标的公司截至业绩承诺期末的总注册资本金额如应补偿金额小于24,000万元，则就差额补偿，业绩承诺方应以现金加天启鸿源股权对公司进行补偿，具体计算方式如下：差额现金补偿额=24,000万元-应补偿金额差额股权补偿数=（期末减值额-24,000万元）/《减值测试报告》中以业绩承诺期末为基准日评估的标的公司股东全部权益评估价值*标的公司截至业绩承诺期末的总注册资本金额。

如天启鸿源业绩承诺期内累计实际实现的净利润超过协议约定的业绩承诺期累计承诺净利润数，公司应当将天启鸿源业绩承诺期内累计实际实现的净利润超过业绩承诺期累计承诺净利润数的50%作为奖金奖励给届时天启鸿源的核心管理团队成员，在天启鸿源专项审核意见出具后，具体奖励方案（含奖励对象、奖励金额等）由天启鸿源经营管理层提出通过天启鸿源董事会审议后，须取得公司董事会审议通过，且符合天启鸿源章程和上市公司监管的相关规定，超额业绩奖励涉及的税费由被奖励对象自行承担。上述超额业绩奖励金额不应超过本次交易中公司就股权转让及增资支付的总对价的20%（即不大于9,800万元）。

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）重要会计政策变更财政部于2023年11月发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），涉及①流动负债与非流动负债的划分；②供应商融资安排的披露；③售后租回交易的会计处理；其中①、②自2024年1月1日起施行，③自2024年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行。本公司自2024年1月1日起执行该项规定，该项规定对本公司财务报表无重大影响，不涉及年初财务报表相关项目的追溯调整。

财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。该会计政策变更对本公司的主要影响为将质量售后服务费从销售费用科目核算调整至营业成本科目核算。

本公司自2024年1月1日起执行该项规定，并对2023年度财务报表进行追溯调整。

2023年合并比较财务报表调整如下：

单位：元

2023年母公司比较财务报表调整如下：

单位：元

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

名称

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2024年5月16日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期1年，财务审计费用为：80万元整，内控审计费用为：40万元整。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用□不适用

(一)募集资金整体使用情况

√适用□不适用

单位：元

其他说明

□适用√不适用

(二)募投项目明细

√适用□不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用□不适用

单位：元

2、超募资金明细使用情况

□适用√不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

√适用□不适用

单位：元

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用√不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用√不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

股份变动情况说明

√适用□不适用

1、2021年1月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，江苏同力日升机械股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股A股4,200万股，并于2021年3月22日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为12,600万股，发行后总股本为16,800万股，其中，有限售条件流通股为12,600万股。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为12,000万股，占公司总股本68.18%，锁定期自公司股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满，该部分限售股于2024年3月22日起上市流通。本次申请上市流通的限售股涉及股东共计6名，分别为李国平、李腊琴、丹阳市日升企业管理有限公司、李铮、李静、丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）。

2、2024年4月25日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。2024年5月16日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。2024年6月18日，公司第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》。公司回购注销股权激励限制性股票8,000,000股，2024年7月30日完成回购注销，公司总股本由176,000,000股变动为168,000,000股。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用2024年7月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，股份总数从176,000,000股变动为168,000,000股。本次回购注销完成后公司资产总额、净资产、资产负债率等财务指标相应变化。详见“第十节财务报告”。

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

□适用√不适用

2、自然人

√适用□不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

□适用√不适用

2、自然人

√适用□不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

天衡审字（2025）01593号江苏同力日升机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“江苏同力”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏同力2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏同力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五之43所述，江苏同力本年度营业收入为252,601.19万元，收入主要来源于电

梯部件、电梯金属材料、储能设备生产销售及新能源电站EPC等业务。如财务报表附注三之30所述，江苏同力收入实现具体确认方法为：货物销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付，客户验收并签收确认，并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现；新能源电站EPC按合同履约进度确认收入。由于营业收入是江苏同力的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对针对江苏同力收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评价管理层与收入确认相关的内部控制制度的设计合理性和运行有效性；

（2）结合同行业公司实际情况、报告期江苏同力收入变动趋势以及对重要客户的收入变动情况执行分析程序，判断收入增长的合理性；

（3）获取江苏同力与客户签订的合同（订单），对合同关键条款进行检查，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；结合会计准则关于收入确认的相关规定，评价江苏同力本年度收入确认会计处理是否符合会计准则的要求，包括但不限于识别合同履约义务、确定商品控制权转移的时点等；

（4）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、收发记录、客户确认的结算单、资金收付凭证、项目进度确认依据等，以确认收入的真实性；

（5）实地查看项目现场，与业主方、总包方、监理方进行访谈，确认收入的真实性及进度确认依据的准确性；

（6）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收发记录、客户确认的结算单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（7）结合往来款函证，对重大客户实施独立函证程序，以确认收入的真实性和完整性。

（二）商誉减值准备的计提

1、事项描述

如江苏同力财务报表附注五之18所述，报告期2024年末商誉原值为27,165.20万元。如江苏同力财务报表附注三之23所述，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年年度终了都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。江苏同力管理层于2024年末对商誉进行减值测试。

由于商誉对合并财务报表整体的重要性，且商誉减值准备的计提涉及到管理层重大判断和估计，因此，我们将商誉减值准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对江苏同力商誉减值准备的计提，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评估江苏同力与商誉减值测试相关的内部控制；

（2）将相关资产组本年度的实际经营成果与前期预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠；

（3）与外部专家进行沟通，评价江苏同力引入的外部专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）与江苏同力管理层、外部估值专家进行沟通，复核商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，以及评价商誉减值测试所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析减值测试方法与价值类型是否匹配；

（5）测试预计未来现金流量现值的计算是否准确，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行合理分析；

（6）评价财务报表中商誉的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

（三）应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

如财务报表附注五之4“应收账款”所述，报告期末应收账款原值为124,156.96万元，坏账准备为11,335.17万元。因江苏同力2024年末应收账款原值及计提的坏账准备金额重大，管理层在确定应收账款坏账准备的计提涉及重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对江苏同力应收账款坏账准备的计提，我们实施的审计程序主要包括：

（1）对江苏同力应收账款管理、坏账准备计提相关的内部控制设计合理性及运行有效性进行评价和测试；

（2）了解和评估应收账款坏账准备政策，分析应收账款预期信用损失计提的准确性。对于按组合计提坏账的应收账款，复核管理层对组合的划分依据，评估其对未来经济状况的预测以及对不同组合估计预期信用损失率的合理性，关注应收账款逾期情况、逾期应收账款期后回款情况以及历史上实际发生坏账金额等关键信息。在此基础上，并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，复核预期信用损失计提金额的准确性；

（3）获取江苏同力管理层编制的应收账款账龄分析表，并选取样本对账龄准确性进行测试；

（4）选取了按单项计提坏账准备的应收账款，测试了其可收回性。在评估应收账款可收回性时，检查了相关支持性证据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、提供的担保措施、客户的财务报表、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性；

（5）分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，再次评价应收账款坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

江苏同力管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏同力2024年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否

与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏同力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏同力、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏同力的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险；

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序；

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性；

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏同力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏同力不能持续经营；

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项；

（6）就江苏同力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：江苏同力日升机械股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：李国平主管会计工作负责人：芮文贤会计机构负责人：芮文贤

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：江苏同力日升机械股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：李国平主管会计工作负责人：芮文贤会计机构负责人：芮文贤

合并利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。公司负责人：李国平主管会计工作负责人：芮文贤会计机构负责人：芮文贤

母公司利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：李国平主管会计工作负责人：芮文贤会计机构负责人：芮文贤

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：李国平主管会计工作负责人：芮文贤会计机构负责人：芮文贤

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：李国平主管会计工作负责人：芮文贤会计机构负责人：芮文贤

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目

公司负责人：李国平主管会计工作负责人：芮文贤会计机构负责人：芮文贤

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目