江苏同力日升机械股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时会议于2024年6月11日以通讯方式发出会议通知，并于2024年6月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2023年度利润分配方案已实施完成，同意根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，按照公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，调整公司限制性股票的回购价格为16.84元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2024年6月19日