公司代码：605218 公司简称：伟时电子

伟时电子股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人山口胜、主管会计工作负责人靳希平及会计机构负责人（会计主管人员）靳希平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第五次会议审议通过的2024年年度利润分配预案为: 拟以公司总股本212,833,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配现金红利11,705,840.30元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.91%，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请查阅相关内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 33

第五节 环境与社会责任 ...... 49

第六节 重要事项 ...... 52

第七节 股份变动及股东情况 ...... 70

第八节 优先股相关情况 ...... 75

第九节 债券相关情况 ...... 76

第十节 财务报告 ...... 77

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主

管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

安徽省东超科技有限公司，一家以空中成像技术及人机交互为重点研发方向的高新技术企业，公司参股企业

本报告除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 其他相关资料

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明:

1、公司在持续加大研发投入布局新产品新技术的同时，以竞争性定价策略扩大销售规模，叠加产品结构变化等因素，公司收入规模增长的同时毛利率承压。

2、去年同期，安徽省东超科技有限公司估值提升明显，公司相应确认的公允价值变动收益金额较高，相应拉高了去年利润水平。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——

非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关制度的要求，秉承“安全、环保，品质至上”的公司发展原则，在董事会指导下，公司管理团队团结全体员工，克服种种困难，加大市场开拓力度，积极通过内部提质增效，加强风险管控，聚焦车载背光显示模组主营业务发展，进一步拓展消费民生领域业务，营业收入持续增长。

（一）经营业绩

2024年，国际地缘政治局势依然复杂多变，全球通胀压力虽有缓解但仍处高位，主要经济体的增长动能普遍疲软，全球经济复苏的脆弱性、不平衡性和不确定性进一步凸显。中国经济在外部环境的多重挑战下，继续承压前行，各行业面临转型升级与市场波动的双重考验。面对内外部的多重压力与挑战，公司坚决贯彻董事会战略部署，紧紧围绕主业发展，持续优化业务结构，营业收入实现稳步增长，展现出强劲的韧性与活力。报告期内，公司实现营业收入202,734.76万元，较上年同期增长29.31%，实现归属于母公司所有者净利润5,598.41万元，较上年同期下降52.56%；扣非后净利润为4,653.13万元，较上年同期下降46.45%；截至2024年12月31日，公司总资产为235,153.61万元，增长32.09%；归属于所有者权益130,433.08万元，增长

2.73%。

（二）深耕客户需求，积极开发新产品，公司销售收入持续增长

公司充分发挥自身优势，以客户为中心、以市场需求为导向，深耕客户需求、持续提升整体业务规模、拓展市场份额；公司始终聚焦主营业务发展，形成了以车载显示产品为核心，数码相机、VR、游戏机等消费电子显示产品共同发展的多元化布局。

公司与天马、JDI、夏普、LGD、伟世通、华星光电、松下、佳能、富士、三菱、京瓷等全球知名生产商建立了稳定的合作关系。公司在巩固已有车载背光显示领域地位的同时，已成功进入国内外多家知名新能源汽车厂商供应链体系，除开发了海外新能源龙头车企T公司和国内新能源龙头车企BYD公司背光模组订单外,还通过客户间接取得了华为车载背光模组订单并导入量产。公司产品在终端领域应用的汽车厂商包括奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、戴姆勒、克莱斯勒、福特、通用、T公司、丰田、日产、马自达、本田、沃尔沃、奇瑞、吉利、长城、BYD公司、赛力斯等。

消费电子方面，数码相机类产品受益于相机市场回暖出货持续增长，VR产品持续在量产，游戏机产品方面，公司已取得全球著名游戏机产品的定点订单。

（三）持续加大研发投入，提高公司核心竞争力

报告期内，公司持续加大技术开发和自主创新力度，提高公司产品开发能力，满足客户多元化个性需求。

2024年度，公司投入研发费用总计12,169.00万元，占营业收入的6.00%。公司及子公司新增授权专利8件，均系原始取得。截至2024年12月31日，公司累计获得授权专利123件，其中发明专利11件，实用新型专利111件，外观设计专利2件，另有37件专利申请正在审查中。

公司顺应车载显示产品大屏化、多屏化、异形屏的发展趋势，实现超大尺寸、曲面屏车载背光显示模组量产，且中、大尺寸显示产品销售规模持续增加；同时，公司积极布局Mini-LED技术，公司新型Mini-LED背光产品的定点项目已逐步进入量产阶段。

同时，随着车载显示产品大屏化、多屏化等新型产品占比逐步爬升，该类订单对产品中结构件的轻量化要求不断提高。考虑到国内汽车电子轻量化结构件市场供应尚不充分，在一定程度上无法在品质、交期、成本等各方面充分满足客户需求，公司顺应趋势，持续加大车载显示模组轻量化结构件的开发力度，重点推进轻量化车载新型显示组件项目投建，并初步形成了小批量的生产能力。

此外，公司一体式薄膜触控面板的开发，在实现产品美观度的同时有效地提升产品质量，并将其应用成功拓展至显示组件盖板。

（四）推进募投项目建设

公司募投项目建设稳步推进中，本年度募集资金共投入募投项目的金额为12,975.63万元。截至报告期末，募集资金累计使用总金额为41,785.76万元，占募集资金拟投入金额的

78.23%。截至2024年12月底，研发中心建设项目和生产线自动化技改项目均达到预定可使用状态。

（五）对外投资完善产业链布局

通过对外投资，公司积极布局新型显示行业。继布局Mini-LED、智能表面等新型显示业务之后，为适应全球汽车人机交互智能化变革趋势，拓展车载显示更多应用场景，公司对东超科技进行投资，这是公司对车载高端显示领域——空中显示的布局。东超科技的产品可应用于智能座舱、医疗卫生、民生工程、智慧家居、展览展示等方面。

东超科技是空中成像领域的国家级专精特新“小巨人”企业，先后承担国家、省部级重点研发专项5项、合肥市重大新兴产业专项若干项，并建成安徽省新一代光学成像技术工程研究中心、安徽省新型显示产业共性技术研究中心以及空中交互式成像技术与显示材料安徽省联合共建学科重点实验室，构建了国际一流的新型显示研发平台，主导编制了该技术的团体标准、地方标准和学术专著。

东超科技自主研发的“无介质空中悬浮成像”技术将科幻电影场景变为现实，2020年获得安徽省科学技术奖一等奖；2022年3月，荣获科技部首届“全国颠覆性技术创新大赛”总决赛最高奖；2024年10月，斩获第76届德国纽伦堡国际发明展金奖。

二、报告期内公司所处行业情况

1、2024年全球汽车销量平稳

报告期内，根据群智咨询数据显示，2024年全球汽车销量达到9,050万台，同比增长约

2.3%。

2024年，全球十大汽车集团总销量5952万辆，丰田汽车成为唯一一家年销量破千万辆的车企，该公司以1,016万辆的销量拿下了2024年全球车企销量冠军。2024年，首次有两家中国车企入围全球车企销量前十，其中比亚迪以427万辆的年销量排名第五，吉利则以334万辆的年销量首次进入全球前十。

资料来源：中汽数研

2、2024年中国汽车行业产销两旺，新能源汽车增长趋势明显

中国汽车工业协会发布数据显示，2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。

新能源汽车成为行业最大亮点，年产销首次突破1,000万辆，销量占比超40%，迎来高质量发展新阶段。2024年，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长

34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。其中，纯电动汽车销量占比60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占比40%，较去年提高10.4个百分点。仅2024年12月，新能源汽车产销就分别完成153万辆和159.6万辆，同比分别增长

30.5% 和34%，当月新能源汽车新车销量占比达45.8%。

中汽协预计，2025年汽车市场将继续稳中向好发展，汽车产销将持续增长。预计2025年汽车总销量3,290万辆，同比增长4.7%；其中，新能源汽车销量有望达1,600万辆，同比增长

24.4%。

资料来源：中国日报网

作为汽车电子的重要组成部分，车载显示市场也迎来了自身发展的新浪潮，目前，车载显示行业逐步向大屏化、高清化、分屏化和个性化方向发展，中控屏、 双联屏、车载娱乐屏等新产品的市场份额不断提升；同时，根据头豹研究院数据，2019年中国汽车单车屏幕数量为1.75块，而根据高工智能汽车研究院监测数据，2024年1-6月该数据已提升至2.03块。按GlobalMarket Insights预计，2032年全球车载显示领域市场规模将达到350亿美元、约合人民币2,450亿元，2024年至2032年复合增速保持10%。

智能座舱是汽车智能化的重要组成，而车载屏幕是智能座舱重要组成部分。同时，受益于汽车电动化、智能化趋势，车载显示行业不断向大屏化、多屏化、高清化方向升级，而大屏化、多屏化、高清化趋势下屏幕需求量、价值量持续上升，根据毕马威《汽车行业智能座舱白皮书》（2023）预测，2022-2026年，中国中控屏市场规模将从418亿元提升至467亿元，对应CAGR为3%；中国液晶仪表显示市场规模将从167亿元提升至245亿元，对应CAGR为10%。

3、车载背光显示模组需求放量，消费类背光显示模组未来可期

公司背光模组终端应用于中高端汽车、数码相机、VR、游戏机、智能家居、手机、笔记本电脑、平板电脑、工控显示等领域；其中，以车载为主要应用领域，且在行业内已经具有一定的品牌知名度和市场竞争力。由于车载背光显示模组产品性能要求高，验证及订单周期长，相比较其他背光显示领域有较为明显的盈利优势；同时，公司民生消费类背光显示模组：如VR、数码相机、游戏机、智能家居等方面也取得新的进展。

数据来源：群智咨询

车载显示面板出货集中度较高，截止2024年上半年，业务规模前五名的公司所占的市场份额达60%，公司与上述大多车载显示面板企业有业务合作。

4、Mini-LED增速迅猛，将成为显示领域发展新方向

近年来，平板显示行业技术的变革及下游行业新态势的出现引领了背光显示模组行业在技术、市场及产品结构上的趋势，车载背光显示模组市场规模在汽车智能化进程带动下得到快速提升，大屏化、轻量化已成为下游显示屏市场的消费趋势，下游客户定制化需求更加突出。

其中，Mini-LED芯片大小在50μm 到200μm 之间，可作为LCD背光、直显，Mini-LED背光技术在不改变传统LCD的后端背光显示模组（提供光源）+前端液晶显示（显示画面）的显示结构的前提下，通过减小背光晶片尺寸与缩短晶片间距等方式提高对比度、亮度、色彩还原等效果。Mini-LED背光显示屏凭借“薄膜化、微小化、分区化”优势，在画质、饱和度、对比度等要素上均能达到目前市场高端显示方案所需的显示效果，与此同时，Mini-LED背光显示屏的产品稳定性和成本优势明显。

Mini-LED终端应用场景丰富，在车载显示、电视、笔记本电脑、VR等领域均具有较大的发展潜力，其中，车载显示将成为Mini-LED的重要市场。由于车载显示器对工作温度、工作时长、产品稳定性及可靠性高于消费电子产品，因而车用Mini-LED背光显示器凭借在显示效果、使用寿命

和成本上的综合优势，成为车厂高端显示的首选方案。根据亿渡数据预测，未来几年Mini-LED市场快速增长，预计2026年Mini-LED背光显示模组市场空间将达到1,250亿元。

5、VR 产品应用广泛，销量未来可期

虚拟现实（VR）是新一代信息技术的前沿方向，也是数字经济中的重要领域，对人类的生活方式将产生深远影响。VR技术是一种创新的人机交互方式，通过计算机系统和传感器技术生成三维环境，调动使用者的各种感官，例如通过VR眼镜或VR头盔。目前，VR的应用已不仅局限于娱乐产业（特别是电子游戏），还扩展到教育（如医疗或军事训练）和商业（如虚拟会议）等领域。

2020年，随着Facebook发布Meta Quest2一体机，VR产业的大众化时代随之开启。根据IDC的预测，2024年全球AR/VR头显的出货量将在600万至700万台之间。

着眼未来，从VR相关细分市场的规模来看，我们可以预见其发展趋势和前景。随着消费者对娱乐体验要求的提高，以及相关硬件性能的提升和成本的降低等因素的影响，VR产品市场的需求将大幅增长。此外，相关的产业政策推出也不断促进虚拟现实行业的发展。在2022年11月，五个部委联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，该计划提出了发展目标，包括到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3,500亿元，虚拟现实终端销量超过2,500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，以及建成10个产业公共服务平台。

6、消费电子领域不容忽视的市场——便携式游戏机

电子游戏市场可分为移动端、主机端和PC端三个主要部分，主机端是其中第二大市场，是历史最悠久、最成熟的分支市场。主机端游戏市场包括硬件（游戏主机）和软件（游戏）。目前，市场上最重要的三个游戏主机系列是Switch、PS和Xbox系列。根据任天堂公司发布的最新一期财报显示，任天堂旗下的Switch游戏主机在全球范围内的累计销量已突破1亿5086万台，相较于上一季度末（2024年9月30日）的销量1亿4604万台，增加了482万台。

据媒体介绍，2025年4月2日，任天堂将举行直面会，届时将公布Switch 2的设计细节、游戏阵容以及售价。随着Switch 2的推出，预计2025年全球游戏机用面板出货量将出现上升趋势。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主营业务和主要产品

公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售，形成了以车载显示产品为核心，数码相机、VR、游戏机等消费电子共同发展的多元化布局。此外，公司还研发、生产、销售橡胶件、五金件等产品。

公司深耕背光显示模组领域，通过持续不断的技术创新、不断加深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，为全球车载背光显示模组领域领先企业之一，与天马、JDI、夏普、LGD、伟世通、华星光电、松下、佳能、富士、三菱、京瓷等全球知名生产商建立了稳定的合作关系，终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、戴姆勒、

克莱斯勒、福特、通用、T公司、丰田、日产、马自达、本田、沃尔沃、奇瑞、吉利、长城、BYD公司、赛力斯等。公司在巩固已有车载背光显示领域地位的同时，已成功进入国内外多家知名新能源汽车厂商供应链体系。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为LED、光学膜材、FPC、塑料粒子、电阻、钢材、模具配件、LCD等。公司采购根据生产计划并结合采购周期展开。

2、生产模式

报告期内，公司采用“以销定产”生产模式，并以自行生产为主，外协加工采购为辅的模式组织生产。

为保障产品质量，公司建立了标识和可追溯性程序，对原料、在制品和成品都按规定的编号或标记进行标识，公司品质部门和制造部门检验人员负责对生产过程及各流程节点制品进行检验，确保产品质量。

3、销售模式

公司市场拓展主要采取以下方式：

（1）发挥自身营销优势获取业务。公司在昆山、东莞、日本和韩国等设立了销售部门，利用自身销售网络公开、公平的获取业务订单。公司通过应用市场发展趋势和产品发展方向分析，积极寻找目标客户，并通过与潜在客户接洽、谈判，稳步推进合作关系。

（2）利用合作商社的客户网络获取业务。公司合作的贸易商均具有供应链管理优势，其购销网络遍布全球，通过合作商社的客户网络资源，积极寻求潜在客户。

（3）借助合作客户的影响力，拓展新客户。公司主要客户为车载显示领域的供应商，均是在业内具有重要影响的企业，行业影响力较高、信誉卓著，与公司合作多年，关系稳固。通过主要客户的业内口碑及行业内的影响力为公司拓展新的客户资源。

（4）积极开发中国大陆和世界其他各地的新客户。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自成立以来一直致力于背光显示模组产品的研发、生产和销售，坚持自主创新，通过长期的积累和沉淀，逐步奠定了公司的行业地位，并在客户资源、技术研发、产业链、产品质量管理、客户响应和内部管理方面形成了自身的核心竞争力，为公司发展奠定了坚实的基础。

1、客户优势

公司凭借突出的技术水平和研发能力、高效高质的产品供应能力和即时响应能力，公司已与全球知名的液晶显示器生产商以及国内外Tier1、Tier2供应商建立了合作、信任、共赢和协同发展的合作关系。同时，优质的客户群体和良好的客户关系，增强了公司在行业内的品牌影响力、知名度和美誉度，在车载领域液晶显示器件需求稳步增长的大背景下，有利于持续吸引更多优质客户与公司开展合作，让公司在竞争中占据相对有利的地位。为保证终端产品质量的可靠性、运行的稳定性、成本的竞争优势，公司对供应商进行严格审核后与其建立相对稳定的业务关系，优质稳定的客户资源为公司持续发展奠定了坚实的基础。

2、技术研发优势

公司自成立以来一直注重产品研发，是高新技术企业，公司被江苏省工业和信息化厅等部门认定为“2023年江苏省智能制造示范车间”，被苏州市科技局认定为“高性能车载显示模组工程技术研究中心”，被苏州市工业和信息化局评为“苏州市示范智能车间”和“2021年度苏州市新型显示20强”，被江苏省工业和信息化厅等部门认定为“省级工业企业技术中心”。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，平均每年研发费用占公司营业收入的比率达到5%至9%，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，公司建立了高效的研发团队，形成了规范化的研发机制，为公司持续发展提供了保障，提升了公司的综合竞争能力。

车载领域技术门槛较高，公司高度重视技术创新，以提升技术实力作为培育公司核心竞争力的关键。在长期生产实践中，公司掌握了模具开发制造、结构件开发和生产、导光板开发和生产、电子器件组立等环节关键技术，拥有高精密度、高一致性的生产工艺和技术，并形成了以高亮度导光板开发、薄型导光板开发、直下型背光源开发、超窄边框背光源开发、大尺寸背光源开发、模组贴合、Mini-LED封装等为主体的核心技术体系。依托高端的研发软件平台和先进的研发硬件设施，通过与下游面板厂商和整车厂建立高效的联动开发体系，保持产品同步开发，使公司具有快速的开发响应速度，保持行业领先优势。公司还培养了一支专业过硬、素质较高、具有国际视野的研发队伍，并与客户开展密切的研发合作，争取在产品引入前期与客户同步设计开发，为客户提供从产品开发到量产的全方位服务。同时，公司结合客户信息和市场导向，进行前瞻性的技术研发活动，致力于保持和巩固在车载背光领域的技术优势，在智能座舱配套产品和高端显示产品研发方面走在行业的前列。

3、产业链优势

经过多年积累，公司内部贯通了产品和工艺研发、模具开发制造、结构件生产、导光板等精密组件生产、电子器件组立、OCA/OCR贴合等背光显示模组研发和生产主要环节，背光显示模组生产所需模具、五金件、导光板等精密器件均能自行生产。通过垂直整合产业链，在一定程度上解决了公司的内部配套需求，大大降低采购成本，而且能保证公司主营产品关键零部件的品质，并能根据客户对产品的多样化弹性需求设计开发不同规格性能的零部件，实现符合客户需要的产品功能，及时满足客户交付要求，有效保护了公司自主知识产权，为公司大规模专业化生产提供了有力保障，大大提高了公司主营产品的核心竞争力。

4、产品质量优势

公司始终坚持贯彻以客户为中心，以全面质量管理为理念，以追求质量零缺陷为目标，建立了完备的质量管理和质量控制体系，并不断优化质量管理流程，提高质量管理能力。实现从产品前期开发，到产品试产、量产全过程管控。公司建立了良好的质量控制体系，先后引入了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF 16949车载质量管理体系，打造了专业的质量管理和控制团队，采用先进的质量管理手段，对从产品设计到最终的产品交付的每个过程，都予以周密的管理和监控，充分保证产品品质。针对公司研发、采购、生产等具体环节，公司制定了质量管理手册，将质量管理体系相关要求具体化、流程化后融入到公司生产经营各个环节，通过高效的质量管理保证公司产品的良品率，降低产品成本、提升生产效率。

同时，公司建立了严格供应商管理体系，确保公司各类生产资源供应的及时、稳定，并加强对外协厂商质量管理，做到全流程品质管理。

5、快速响应优势

对于汽车产业链供应体系而言，响应速度是其评价和选择供应商的重要考量因素。响应速度的快慢将直接影响客户向整车厂交付产品的时间及承担产品技术更新风险的大小。

公司作为国内主要的车载显示背光模组供应商，拥有强大的技术研发能力，能够迅速研发、设计出不同规格型号、不同安全认证等标准的产品，及时满足客户需求，在一定程度上提升了客户对公司的依赖性。

6、管理效率优势

目前，背光显示模组厂商在高速发展的同时，也面临着技术、品质要求提升、产品创新加快等新的变化，对企业管理团队在研发、生产、品质管理、资金运用等方面都提出了更高的要求，经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队作用更加凸显。富有经验的管理团队将有利于公司在多变的商业环境和市场竞争中稳中求进。

公司主要管理团队成员均在相关行业服务多年，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均有深刻的理解和丰富的经验，能够及时获取客户诉求和行业发展趋势，把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。

五、报告期内主要经营情况

2024年，面对错综复杂的国内外经济形势的影响，公司全面贯彻落实董事会部署要求，聚焦公司主业，销售业绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入202,734.76万元，较上年同期增长29.31%，实现归属于母公司所有者净利润5,598.41万元，较上年同期下降52.56%；扣非后净利润为4,653.13万元，较上年同期下降46.45%；截至2024年12月31日，公司总资产为235,153.61万元，增长32.09%；归属于所有者权益130,433.08万元，增长2.73%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要系公司近年来持续深耕客户需求、拓展客户合作规模，报告期内量产产品增加带动整体营业收入规模快速上涨；营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长致营业成本同向增长，但受汽车产业链竞争程度增加的影响，公司采用竞争性定价策略拓展市场规模，导致报告期内毛利率承压。；财务费用变动原因说明：主要系本期汇率波动，致汇兑收益较去年同期增加；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司积极提升营运资本周转效率所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系长期资产购建开支增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期子公司新增长期贷款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司业务收入构成及同比情况如下： 单位：元 币种：人民币

报告期内，公司业务成本构成及同比情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

产销量情况说明不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明本报告期经营业绩收入增长，其成本费用相应增长。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额108,851.34万元，占年度销售总额53.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额44,687.00万元，占年度采购总额32.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

3、 费用

√适用 □不适用

单位：元

4、 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

(3).情况说明

√适用 □不适用

研发投入总额占营业收入的比例计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中，研发人员数量、总人数的计算口径为报告期末公司（含控股子公司）合计人数。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

单位：元

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

其他说明：

应收账款变动原因说明：主要系公司客户信用期多为60-90天，本年第四季度销售额较2023年第四季度增长，致本期末应收账款相应增长；应收款项融资变动原因说明：主要系本期持有未到承兑期银行票据增加，且去年第四季度进行票据贴现；预付款项变动原因说明：主要系本期预支付货款减少；一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要系本期大额存单到期赎回；其他流动资产变动原因说明：主要系本期留抵增值税金额增加；在建工程变动原因说明：主要系本期昆山、淮安建筑工程完工进度增加；递延所得税资产变动原因说明：主要系本期确认可弥补税务利润总额增加；衍生金融负债变动原因说明：主要系本期子公司远期外汇期末公允价值变动所致；应付票据变动原因说明：主要系本报告期为优化营运资金周转，采用票据结算货款金额增加所致；应付账款变动原因说明：主要系本报告期经营收入增加，与之所匹配材料采购相应增加；应付职工薪酬变动原因说明：主要系本报告期经营收入增长，运营主体增加，人工费用随之增加；其他应付款变动原因说明：主要系本期应付工程款、设备款及保证金增加；一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系本期一年内到期的租赁负债增加；长期借款变动原因说明：主要系本期淮安子公司新增长期项目贷款；递延收益变动原因说明：主要系本期淮安子公司确认与资产相关政府补助款所致。

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产277,505,118.94（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为11.80%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止本报告期末，公司货币资金中受限制货币资金为人民币2,347,857.14元，为用于远期结汇及取得银行借款。

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告本节“一、经营情况讨论与分析”和本节“二、报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1、 重大的股权投资

□适用 √不适用

2、 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币元

注1：背光显示模组、液晶显示模组、橡胶产品等研发、生产及销售；注2：背光显示模组、液晶显示模组、VR、触控装饰面板、橡胶产品等研发、生产及销售；注3：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售。淮安伟时成立于2022年12月份，工厂尚处建设中；注4：背光显示模组、橡胶产品相关采购、销售；注5：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；注6：背光源零部件及配件研发及生产。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、2024年，汽车工业继续保持强劲增长势头，新能源汽车行业景气度持续攀升作为国民经济的支柱产业之一，汽车产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动效应显著，在推动国民经济和社会发展中发挥着至关重要的作用。随着全球产业结构进一步优化和生产重心加速向绿色低碳转型，我国国民经济和汽车产业技术工艺持续快速发展，叠加国家多项政策举措

促进汽车产业升级和鼓励汽车消费，汽车行业展现出强大的发展韧性。报告期内，根据群智咨询数据显示，2024年全球汽车销量达到9,050万台，同比增长约2.3%。中国汽车产销总量再次蝉联全球第一，根据中国汽车工业协会统计数据，全年汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，再创历史新高。其中，新能源汽车产销突破1,000万辆，市场占有率超40%，成为全球汽车产业绿色转型的核心驱动力。

从汽车行业发展趋势来看，随着宏观经济逐步企稳回升，市场应对能力不断提升，行业韧性进一步增强，消费需求持续释放，中国汽车市场未来潜力依然巨大。特别是在智能化、电动化、网联化的推动下，汽车产业正迎来新一轮技术革命和产业升级的黄金机遇期。

2、汽车工业景气与政策支持，利好车载显示市场

车载显示行业作为汽车整车行业的上游，是汽车工业的重要组成部分，与汽车工业的发展相互促进。国务院、发改委、工信部、科技部等政府部门先后出台了多项相关政策规划，如2023年8月25日，工业和信息化部、财政部、交通运输部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家能源局等七部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》；2022年5月30日，国家发改委、国家能源局印发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》；2020年11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》；2017年4月25日，工信部、国家发改委和科技部三部委联合印发《汽车产业中长期发展规划》等文件中都对汽车行业的健康、快速发展做出了路线规划，在政策端为汽车行业的稳健发展提供一定的支撑力，汽车产业链上游的车载显示行业也将受益。

3、国际产业转移，车载背光显示行业前景广阔

背光显示模组行业发展初期，行业内企业主要集中在日本、韩国、中国台湾等地，主要企业有美蓓亚、韩国E-LITECOM公司、中国台湾的瑞仪光电和中强光电等。过去若干年以来，液晶产业产能向中国大陆转移，受此带动，我国大陆背光显示模组行业发展较快，行业内涌现出众多企业。背光显示模组行业作为液晶显示行业的配套产业，其分布与液晶显示行业息息相关，同样呈现出较明显的产业集群效应。目前，我国液晶显示模组企业和背光显示模组企业主要分布在长三角和珠三角地区。

现阶段，我国大陆背光显示模组厂商中小企业较多，同质化严重，竞争较为激烈；公司凭借自身的研发、设计、生产能力的优势，不断进行技术和产品创新，通过具有竞争力的产品和服务，赢得了下游优质客户需求，顺利进入到技术门槛较高的下游领域，在产品、技术、服务和客户等方面确立了竞争优势，在行业竞争中处于有利地位，成为行业认可的少数优质供应商之一。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为国内领先的显示模组制造企业，始终坚持以主业为发展核心，未来将继续巩固和提高现有主营产品的市场份额，全面推行精细化管理，在巩固和扩大与传统国外客户业务的基础

上，布局国内车载显示市场并逐步形成规模。同时积极顺应汽车智能化、轻量化、电动化、网联化、共享化的发展趋势，深入挖掘市场机会，积极布局新兴业务领域，充分发挥公司的核心技术储备及产品开发优势，加大对新能源车载显示技术的研发投入，形成以车载显示产品为核心，数码相机、民用VR、游戏机等消费类产品共同发展的多元化产品结构，满足下游应用领域快速增长的市场需求，力争成为中国显示行业具有全球竞争力的规模化供应商。

(三)经营计划

√适用 □不适用

1、深耕主营业务领域，加快国内外市场开发进程

2025年度，公司将继续聚焦车载背光显示主营业务，在维护好公司现有客户、现有产品的基础上进一步丰富自身产品线，开发新客户及新产品。尤其是当前国内新能源汽车正处于蓬勃向上发展期间，抓住机遇，扩大面向新能源汽车的复合显示模组、智能显示面板、氛围灯、Mini-LED背光显示模组等产品的销售，利用新能源汽车产品开发周期短的特点，快速实现销售收入的增长。通过液晶后段生产设备获取LCD后段订单，扩大公司产品内制率，提高公司产品附加价值及竞争优势。同时，凭借智能表面、空中显示、3D贴合等新型显示技术，加快国内知名品牌汽车厂商的开发。

2、推进募投项目建设

报告期内，公司按照募集资金投资项目新建设计划，扎实推进募投项目建设工作，严格按照监管要求强化募集资金的管理和使用，实现募集资金效益最大化。

截至报告期末，“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”投入进度为73.72%，“生产线自动化技改项目” 投入进度为82.33%，“研发中心建设项目” 投入进度为97.10%，公司后续将继续推进上述项目的建设进度。

3、顺应行业发展趋势，拓宽新能源汽车领域赛道

随着汽车行业智能化、轻量化、电动化、网联化、共享化趋势的不断推进，公司将充分发挥自身在车载显示方面的技术积累优势，把握新能源汽车快速发展的重要机遇，以传统汽车车载显示产品为支撑，积极拓展新能源汽车产品领域；主动作为，把握车载显示技术发展趋势，加快开发新产品结构类型；同时逐步提高技术水平与创新能力，巩固并强化公司在车载显示领域的研发、生产能力，有效优化产品结构，全面提升公司的综合竞争实力。

4、加大技术研发力度，提升核心竞争优势

面对业务拓展需求及行业的技术发展，公司持续加大研发投入，购置先进的研发、试验及检测所需设备仪器，优化和完善新技术、新产品等基础性、前瞻性项目的研发和创新体系，不断加强对产业链上下游的延伸渗透；同时加强高端技术人才的引进，建立高效的研发团队，形成规范化、系统化、流程化的研发体制，持续提升公司的自主创新能力和研发实力。

（1）智能座舱动态防窥背光模组的开发

智能座舱作为现代汽车的重要组成部分，不仅提升了驾驶体验，还增强了行车安全。在智能座舱的发展中，动态防窥背光模组的开发成为了一个创新点，旨在解决车载显示屏在行驶过程中对驾驶员的干扰问题，同时为乘客提供娱乐体验。随着国外法律的完善以及车载智能信息娱乐的发展，载有副驾位置屏幕的车辆逐渐增多。无论副驾位置屏幕上的游戏或者是影视画面多么色彩纷呈，车辆行驶过程中，主驾位置的视觉效果都是黑屏状态。行车结束后，可以瞬间切换选择共享副驾驶娱乐信息，无论驾驶位置还是副驾位置，都可以有出色视觉感。

（2）智能座舱超大屏幕背光源模组的开发

智能座舱超大屏幕背光源模组的开发是智能汽车领域的一项重要技术进步，它不仅提升了驾驶和乘坐的体验，还为车辆的智能化和信息化提供了强有力的支持。随着汽车智能化、高级化、网连化、电动化的发展，中控以及仪表、副驾进入大型一体化统合。因此，超大型显示器技术对背光厂商来说是重要的开发项目，公司为了对应超大型背光显示器，所有的开发人员、设备、生产工序都有针对大型化的特殊优化，使其能够在大型化领域领先于其他公司。根据HIS Markit预测，全球智能座舱科技配置新车渗透率从2019年的38.4%增长到2025年的59.4%，中国市场渗透率更高，到2025年将达到75.9%。目前，公司正批量生产多款超大型车辆背光显示模组。通过自行制造超大型背光显示器必不可少的专用设备，我们将在产品开发、生产和成本控制方面领先于竞争对手，引领行业。

（3）蓝光Mini-LED式样背光显示模组的持续开发投入

Mini-LED背光一般分为使用白光Mini-LED和蓝光Mini-LED，蓝光Mini-LED背光显示模组的开发是当前车载显示技术发展的一个重要方向，公司目前正强化蓝光Mini-LED背光的开发。与OLED相比较，Mini-LED背光的良率较高，成本低，在批量生产中具有明显的优势。从液晶显示屏的性能上看，Mini-LED的整体亮度、功耗、寿命等都比OLED更优。公司在2024年已有部分机种量产及开发实案，Mini-LED凭借其出色的显示色彩鲜艳度，逐渐获得汽车OEM厂商的认可。公司侧发光背光源已占有一定的市场份额，开发Mini-LED背光源，能够充分利用现有的客户资源，实现Mini-LED市场份额的快速拓展。

（4）多联屏全贴合以及曲面3D贴合技术开发

多联屏全贴合及曲面3D贴合技术是车载显示系统领域的重要发展方向，可以为汽车提供更加沉浸式和未来感的用户体验。随着智能化，大屏一体化的发展，多联屏及曲面3D贴合技术已经逐渐成为汽车配置亮点。搭配公司内部背光内制优势，公司已经量产多款双联屏、三联屏的液晶贴合显示模组。随着汽车内饰造型要求的提高，曲面3D贴合技术需求增多，公司曲面3D贴合设备已经投入使用，且已同步定点多款曲面仪表中控一体显示模组项目。

（5）VR等民用Mini-LED型背光液晶显示屏模组的开发

VR产品已不再只是消费娱乐形式，而是成为一种模拟世界的体验，越来越多地被应用于教育、医疗等商业领域。随着应用领域越来越多样化，以及对于包括背光亮度、色彩丰富度、低功耗的要求，Mini-LED技术在VR领域的渗透率将稳步提升。公司目前已完成Mini-LED VR背光源

的初步开发，并将继续融入包括Mini-LED在内的各领域创新技术，进一步朝着降低成本、提高效率、提高背光分辨率的方向发展。

（6）抬头显示器的开发

为了提高驾驶员的安全性，在前挡风玻璃上抬头显示的需求正在提高。PHUD作为新型的车载抬头显示技术，通过在挡风玻璃的特定区域内投射信息，提供全车乘员共享的宽幅显示效果，已经被越来越多车企所使用。根据湖南睿略信息咨询预测：全球抬头显示器市场规模预计将在2029年达到97.2亿美元，并在2024-2029年预测期内实现28.4%的复合年增长率。抬头显示器比通常的背光需要35倍～50倍高效率地出光，降低消耗功率。本公司为了与其他公司差别化，进行成形透镜的研究开发，通过设置在LED上，解决抬头显示器所要求的超高亮度要求。目前基本构造已定，今年会面向实际项目进行开发。

（7）流媒体后视镜超窄边框的开发

作为车内智能显示的重要组成部分，流媒体可以提高防眩光等行车安全性，增强智能交互等科技感。流媒体车内后视镜开始被越来越多使用。随着用户对智能效果以及外观等的要求越来越高，传统背光显示模组发光侧的宽边在视觉效果上相对不是很美观，公司现在开发出来超窄边框显示模组，可以解决传统显示模组大宽边的美观问题，目前实际项目也已经开始给客户端送样品进行评价。

5、重视人才培养，增强企业发展后劲

人才是保持企业持续创新和维持核心竞争力的关键，公司将对现有培训和晋升机制进行完善，建立起管理、技术、专业三方面晋升通道，提升研发人员的创新开拓能力、生产型人员的技术水准和业务型人员的营销能力。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国际贸易不确定性增加的风险

2024年，全球经济依然面临复杂多变的挑战，国际贸易保护主义持续抬头，地缘政治冲突加剧，全球供应链体系的不确定性进一步增加。报告期内，公司外销收入为144,395.04万元，占当期主营业务收入的比例为71.22%。公司下游主要客户国外客户采购公司背光源产品后加工成液晶模组，再进行全球销售。国际贸易对国外客户销售的影响，将对公司的销售产生间接影响。如果贸易保护主义、地缘政治等外部环境持续恶化，且公司未能及时、有效应对，将对公司的整体经营业绩构成不利影响。

2、汽车行业周期波动的风险

汽车行业作为国民经济的重要支柱产业，其发展与宏观经济波动密切相关，具有显著的顺周期性。公司作为汽车产业链的上游企业，其业务表现直接受到下游汽车产销规模的影响。2024年，全球经济复苏进程依然缓慢且不均衡，地缘政治冲突引发的供应链冲击和价格波动持续存

在，国内经济也面临结构性调整压力。如果未来宏观经济波动对汽车行业造成不利影响，可能导致公司国内市场的订单减少，进而影响公司业绩。

3、技术替代风险

近年来，显示技术领域呈现多元化发展趋势，市场已呈现TFT-LCD、AMOLED、Micro-LED等多种技术并存态势。与TFT-LCD相比，其他显示技术在车载等专用显示领域尚未大规模应用，尤其是在专业显示领域影响较小。但未来如果其他技术在显示面板上突破技术瓶颈、大幅降低成本、补齐产品性能短板，则其可能在更多显示领域具有竞争优势，甚至不断挤占LCD在车载等专业显示领域市场份额，对公司的背光显示模组业务造成不利影响。

4、行业竞争风险

公司主要产品为背光显示模组产品，目前主要应用在汽车领域，公司生产规模、产品性能、技术水平在同行业中处于较高水平，在竞争中处于相对有利地位。受其他显示技术逐步在消费电子领域推广的影响，消费电子背光源生产厂家受到的冲击较大，普遍具有开拓新的应用领域的压力，未来可能切入车载背光源领域，行业竞争有可能进一步加大。

5、人民币汇率波动的风险

公司采购和销售均主要以美元计价和结算，因此业务受美元兑人民币汇率波动的影响较为显著。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格；另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。

6、公司特有风险

（1）下游客户较为集中的风险

报告期内，公司前五大客户的销售收入为108,851.34万元，占营业收入比重为53.69%。公司主要产品背光显示模组主要应用于车载领域，公司向车载液晶显示器件生产商供应产品，车载液晶显示器件生产集中度较高，因此公司客户集中度亦相对较高。车载领域下游客户对供应商综合要求较为严格，一经确定为供应商，一般会维持较长时间的稳定合作关系，被更换可能性较小。然而，如因公司所供应产品对应车型出现减产或停产、公司未能取得主要客户的新车型订单，或者客户的生产经营和市场销售发生其他重大不利变化或财务状况恶化，将会对公司产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。

（2）客户经营亏损导致公司损失的风险

根据公开资料显示，该客户2024财年上半年归属于母公司所有者净利润为-168.21亿日元。目前回款正常，若客户亏损情况持续，仍存在由于客户自身经营困难导致货款不能及时收回的风险。

（3）厂房租赁风险

东莞伟时向东莞市长安镇涌头股份经济联合社租赁了两处房产，主要用于生产、办公和员工住宿。若租赁期满前上述厂房出租方提前终止合同或租赁期满后东莞伟时不能通过续租、自建等途径解决后续生产场地及厂房，将对东莞伟时生产经营产生不利影响。此外，上述两处房产建设

在集体土地上，出租方未能提供产权证书，存在因产权瑕疵或被责令拆除而不能继续租赁的风险。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规的要求，结合企业实际发展情况，进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构，持续提升公司治理水平，具体情况如下：

1、关于股东大会

公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司聘请律师出席股东大会进行现场见证，股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》《公司章程》以及《伟时电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自已的权利。

2、关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，占董事会成员1/3以上，董事的选聘和构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

各位董事熟悉有关法律法规，勤勉尽责，能够以认真、负责的态度出席董事会，充分行使和履行董事的职权、义务和责任，维护了公司和全体股东的合法权益。

为适应公司发展的需要，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

报告期内，公司修订了《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》《伟时电子股份有限公司独立董事年报工作制度》《伟时电子股份有限公司内部审计制度》《伟时电子股份有限公司董事会审

计委员会年报工作制度》《伟时电子股份有限公司审计委员会工作制度》《伟时电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》《伟时电子股份有限公司提名委员会工作制度》《伟时电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《伟时电子股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》《伟时电子股份有限公司舆情管理制度》等，持续完善公司治理，保障公司合规运营、健康发展。

3、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，监事的选聘和构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《伟时电子股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。各位监事勤勉尽责，能够积极参加监事会会议并认真履行职权，本着为公司及股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

4、关于高级管理人员与公司激励约束机制

公司高级管理人员的聘任，依照有关法律法规和《公司章程》的规定进行。高级管理人员职责清晰，并能够忠实、勤勉、谨慎地履行职责。公司持续完善效率与公平并举的绩效评价标准与激励约束机制。

5、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行《伟时电子股份有限公司信息披露管理制度》，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，《上海证券报》为公司信息披露的报刊媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《伟时电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，加强内幕信息的保密管理，持续完善内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司第二届董事会及监事会期满换届，公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，公司第三届董事会、 监事会于2024年6月27日选举产生，任期三年，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伟时电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-034）、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（2024-035）以及《伟时电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》（2024-036）。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

（一）警示函

1、主要内容

2024年11月，公司收到中国证监会江苏监管局出具的警示函，涉及公司在信息披露工作中存在以下问题：（1）公司2023年10月25日在上证E互动中关于华为汽车相关问题的回复风险揭示不充分，信息披露不完整；（2）公司2021年8月16日及2022年4月14日披露的关于闲置募集资金暂时补充流动资金以及到期归还的相关公告中，关于补充流动资金金额以及到期归还募集资金的金额不准确。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第四条规定，时任董秘陈兴才对上述情况承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司及时任董秘陈兴才采取出具警示函的监管措施。

（二）口头警示

1、主要内容

（1）2024年11月口头警示主要内容

2024年11月公司收到上海证券交易所对公司及相关人员的口头警示通报，涉及公司在信息披露工作中存在以下问题：公司2021年8月16日及2022年4月14日披露的关于闲置募集资金暂时补充流动资金以及到期归还的相关公告中，关于补充流动资金金额以及到期归还募集资金的金额不准确。

上述行为违反了《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.2条等规定。时任董事会秘书陈兴才作为信息披露事务具体负责人，对此负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第4.4.2条等规定。上海证券交易所决定对公司及时任董事会秘书陈兴才口头警示。

（2）2023年12月口头警示主要内容

2023年12月公司收到上海证券交易所对公司及相关人员的口头警示通报，涉及公司在信息披露工作中存在以下问题：（1）公司在上证E互动中关于与华为合作的相关问题回复未能准确描述合作模式、未充分进行风险提示；（2）公司在上证E互动关于参股公司提问的回复信息存在不准确、风险提示不充分的情况。

上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》2.1.1条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.5.3条等规定，董秘作为信息披露事务具体负责人，对公司前述违规行为负有贡任。上海证券交易所对公司及时任董秘陈兴才口头警示。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

(二) 报告期内审计委员会召开6次会议

(三) 报告期内提名委员会召开2次会议

(四) 报告期内战略委员会召开1次会议

(五) 报告期内薪酬委员会召开2次会议

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬制度遵循着“公平性、竞争性、激励性”原则，实施了以岗位、技能、绩效等方面为维度的薪酬政策，体现员工价值，发挥激励作用，实现企业战略发展需求。本着“为员工搭建事业平台，为股东创造合理回报”的目的，与员工共享企业发展成果，公司倡导通过价值贡献，建立“高质量、高效率”的合理化薪酬分配体系；同时，通过对标市场薪酬水平，打造有竞争力的薪酬体系，以实现员工价值，激发组织活力为根本目的，实现企业和员工共赢。公司不断完善福利体系，为员工提供社会保险、体检等福利保障，让每一位员工都能安心创造美好幸福生活。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司重视员工对职业发展的成长诉求，制定了完善的培训管理制度。根据各类人才的特点，采用内外部培训相结合的形式，搭建全面人才培养体系。人员覆盖从生产一线工人到企业高级管理人员，做到全体员工全覆盖，促进各级员工和企业共同成长。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第五次会议审议通过的2024年年度利润分配预案为: 拟以公司总股本212,833,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配现金红利11,705,840.30元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.91%，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

2023年12月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的2,004,937股公司股票已于2023年12月27日通过非交易过户至2023年员工持股计划账户。截至2023年12月27日，公司2023年员工持股计划持有的公司股份数量为2,004,937股，占公司总股本的0.94%。根据《伟时电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，本持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期。存续期内，本员工持股计划的股票全部出售完毕，可提前终止。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为20%、40%、40%。各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩指标和个人层面业绩考核指标计算确定。本员工持股计划所取得的标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司2023年员工持股计划》等相关规定，公司2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满，公司于2024年12月27日在上海证券交易所发布《伟时电子股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2024-070）。

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司高管薪酬包括基础年薪及绩效年薪。基础年薪根据公司所处行业及地区情况确定；绩效年薪与个人年度工作业绩目标完成挂钩，并与公司总体经营业绩完成情况挂钩。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《伟时电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司对控股子公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计等进行指导、管理及监督。报告期内，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制，一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善公司章程等相关制度；二是督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资、经营性资产的购买和处置等重大事项事前向公司报告工作。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制有效性进行了审计，出具了容诚审字[2025]215Z0067号内部控制审计报告,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1、 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2、 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3、 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司生产经营符合国家和地方环保要求。公司及子公司成立以来严格遵守国家地方的环保法律法规要求，重视环保及安全风险防范，对环保设施的运行和建设进行持续投入，保证公司生产过程的清洁、稳定。公司及子公司不属于重污染行业，公司的环保投入包括环保设施投入和日常环保费用，日常环保投入主要为环保设备和工程投入、废固处理、废水处理、废气处理等费用。公司和子公司东莞伟时均通过了ISO14001:2015环境管理体系认证。公司已取得由昆山市水务局核发的“苏（EM）字第F2025022601号”《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期自2025年2月26日至2026年2月26日。东莞伟时已取得《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号分别为：粤莞排（2023）字第0010253号和粤莞排（2023）字第1190076号），有效期分别为自2023年7月10日至2028年7月9日、2023年6月12日至2028年6月11日。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

√适用 □不适用

公司积极倡导绿色发展理念，利用公司自有厂房屋顶进行光伏发电，全年发电折算减少排放二氧化碳当量约732.03吨。

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

注一：1、锁定期满后，本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；

2、本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

3、上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。注二：1、锁定期满后，本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；

2、上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。注三：1、在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在申报离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

2、本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。

注四：1、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起30个工作日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格；

2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后，公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿；

3、公告程序。若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后2个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况；

4、约束措施。若公司未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。注五：1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿；

2、约束措施。若本人未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司处领取股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。注六：1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿；

2、约束措施。若本人未及时履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东现金分红（如有），同时其持有的公司股票（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。注七：1、减持股份的条件：本人所持公司股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定，且股份转让不会影响其对公司的实际控制地位；

2、减持股份的数量及方式：本人在锁定期满后两年内如进行股份减持，每年减持公司股份数量合计不超过本人持有的股份数量的25%，同时严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。减持方式应符合相关法律法规及监管政策的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行；

3、减持价格：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），且不低于每股净资产价格；

4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次发布减持公告；

5、公开承诺：未来本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划；本人计划通过其他方式减持股份，应当在减持前的3个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划；

6、若本人未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。注八：1、加快募集资金投资项目建设进度，尽快实现募集资金投资项目收益。本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家相关产业政策，项目建成后有利于提升公司研发和生产能力、优化公司产品结构并提高市场份额，有利于促进公司盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力的提升。公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，及时、高效完成募集资金投资项目建设，通过全方位推动措施，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险；

2、加强背光源等产品的开发能力，提高公司竞争能力和持续盈利能力。公司将进一步推进在背光源等产品的战略部署，继续加强背光源等产品的研发和生产，不断提升新产品质量，扩大公司在该领域的市场影响力，积极开拓市场空间，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，努力实现公司业绩快速增长的目标，为增强股东回报奠定基础；

3、注重内部控制制度的建设和执行，严格控制成本费用。在加强公司研发能力、推进公司业务发展的同时，公司将更加注重内部控制制度的建设和有效执行，进一步保障公司的生产经营，提高运营效率，降低财务风险。公司将不断提高管理水平，通过建立有效的成本和费用考核体系，对预算、采购、生产、销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提升经营效率和盈利能力；

4、持续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司通行的惯例，持续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。

注九：公司的控股股东、实际控制人渡边庸一先生根据中国证监会的相关规定，作出如下承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。注十：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

5、如果公司实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

6、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。注十一：公司于2024年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件，故与再融资相关的承诺终止。注十二：公司于2024年11月29日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本承诺函出具日后至本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。注十三：公司于2024年11月29日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺函出具日后至本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见“第十节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“40、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2024年9月19日召开伟时电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

√适用 □不适用

本年度公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）综合考虑公司业务规模、所处行业以及参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定收费水平。

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

（一）警示函

1、主要内容

2024年11月，公司收到中国证监会江苏监管局出具的警示函，涉及公司在信息披露工作中存在以下问题：（1）公司2023年10月25日在上证E互动中关于华为汽车相关问题的回复风险揭示不充分，信息披露不完整；（2）公司2021年8月16日及2022年4月14日披露的关于闲置募集资金暂时补充流动资金以及到期归还的相关公告中，关于补充流动资金金额以及到期归还募集资金的金额不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第四条规定，时任董秘陈兴才对上述情况承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司及时任董秘陈兴才采取出具警示函的监管措施。

2、整改措施

公司在收到上述警示函后，对警示函所提到的问题高度重视，严格按照江苏证监局的要求进行整改并报送书面整改报告。公司组织全体董事、证券工作人员及相关财务人员认真学习《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，深入学习上市公司规范运作规则和要求。确保相关人员发布信息及公告的真实、准确、完整和公平，积极维护上市公司及股东利益，杜绝再次出现类似行为。

（二）口头警示

1、主要内容

（1）2024年11月口头警示主要内容

2024年11月公司收到上海证券交易所对公司及相关人员的口头警示通报，涉及公司在信息披露工作中存在以下问题：公司2021年8月16日及2022年4月14日披露的关于闲置募集资金暂时补充流动资金以及到期归还的相关公告中，关于补充流动资金金额以及到期归还募集资金的金额不准确。

上述行为违反了《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.2条等规定。时任董事会秘书陈兴才作为信息披露事务具体负责人，对此负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第4.4.2条等规定。上海证券交易所决定对公司及时任董事会秘书陈兴才口头警示。

（2）2023年12月口头警示主要内容

2023年12月公司收到上海证券交易所对公司及相关人员的口头警示通报，涉及公司在信息披露工作中存在以下问题：（1）公司在上证E互动中关于与华为合作的相关问题回复未能准确描述合作模式、未充分进行风险提示；（2）公司在上证E互动关于参股公司提问的回复信息存在不准确、风险提示不充分的情况。

上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》2.1.1条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.5.3条等规定，董秘作为信息披露事务具体负责人，对公司前述违规行为负有贡任。上海证券交易所对公司及时任董秘陈兴才口头警示。

2、整改措施

公司收到口头警示后高度重视，组织相关部门和人员加强法规和信息披露有关业务的学习，同时进一步增强内部规范管理，避免再次发生类似事项。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

租赁情况说明注一：东莞市长安镇涌头社区龙泉路19号；注二：东莞市长安镇涌头社区新荣街7号、东门东路79号、35号、57号；注三：越南海防市海安郡东海2坊庭宇-吉海经济区DEEP C-2B工业园区CN4G地块B厂。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

根据公司于2024年4月15日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。公司监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金未归还的金额为人民币103,000,000.00元。

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他说明不适用

4、 其他

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

□适用 √不适用

2、 自然人

√适用 □不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1、 法人

□适用 √不适用

2、 自然人

√适用 □不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

容诚审字[2025]215Z0068号伟时电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了伟时电子股份有限公司(以下简称“伟时电子”)的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伟时电子2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伟时电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计。

(一)收入确认

1、事项描述

如财务报表附注(七)、61 所述，伟时电子 2024 年度的收入为人民币 2,027,347,631.39元。伟时电子的收入主要来源于背光显示模组、液晶显示模组、五金件、橡胶件、智能显示组件等产品的销售。

由于营业收入是伟时电子的关键业绩指标之一，可能存在伟时电子管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标和预期的固有风险。因此，我们将收入确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对上述收入确认截止性相关的关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括:

(1)了解公司与收入确认截止性相关的关键内部控制，评价相关内部控制的设计和执行，并测试其运行的有效性;

（2）检查伟时电子不同贸易方式下的销售合同，识别与产品控制权转移时点相关的合同条款与条件，评价伟时电子的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定;

（3）对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因;

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、对账单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）针对伟时电子2024年12月31日的应收账款余额以及 2024年度销售发生额选取样本执行函证程序，并检查函证差异调节事项相关的支持性文件;

（6）针对资产负债表日前后记录的销售交易实施截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括伟时电子2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估伟时电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算伟时电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督伟时电子的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对伟时电子的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伟时电子不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就伟时电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（此页无正文，为伟时电子股份有限公司容诚审字[2025] 215Z0068号报告之签字盖章页。）

二、 财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：伟时电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：山口胜 主管会计工作负责人：靳希平 会计机构负责人：靳希平

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：伟时电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：山口胜 主管会计工作负责人：靳希平 会计机构负责人：靳希平

合并利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：山口胜 主管会计工作负责人：靳希平 会计机构负责人：靳希平

母公司利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：山口胜 主管会计工作负责人：靳希平 会计机构负责人：靳希平

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：山口胜 主管会计工作负责人：靳希平 会计机构负责人：靳希平

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：山口胜 主管会计工作负责人：靳希平 会计机构负责人：靳希平

合并所有者权益变动表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：山口胜 主管会计工作负责人：靳希平 会计机构负责人：靳希平

母公司所有者权益变动表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币