烟台北方安德利果汁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举

并聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月15日召开公司职工代表大会；2025年5月16日召开2024年年度股东大会；2025年5月20日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会、第九届监事会人员组成情况

1、第九届董事会人员组成

董事长：王安先生

董事会成员：非独立董事王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生、刘宗宜先生、张伟先生；独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生。

公司第九届董事会由以上9人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

2、第九届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第九届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称

上述委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

3、第九届监事会人员组成监事会主席：孟秀芹女士监事会成员：非职工代表监事于成波先生、梁建浩先生；职工代表监事孟秀芹女士。

公司第九届监事会由以上3人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

二、公司高级管理人员聘任情况

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员聘任情况如下：

总裁：张辉先生

副总裁：王萌女士、王艳辉先生

财务总监：王艳辉先生

董事会秘书：王艳辉先生

总工程师：王涛先生

上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，高管王涛先生的简历详见附件，其余董监高人员的简历详见公司于2025年3月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、各委员会委员和全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：简历

王涛先生，男，1978年11月出生，本科学历。1997年加入本公司，先后担任生产班长、生产设备部主任、现任公司总工程师。