证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-017

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届董事会第十五次会议于2025年4月17日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-019）及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司股东会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年4月18日