江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月22日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第十次会议。会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更越南共创生产基地建设项目投资事项的议案》

2021年7月28日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资扩建越南共创生产基地建设项目的议案》，同意公司在越南西宁省展鹏市福东工业区投资扩建越南共创生产基地建设项目，项目总投资额约为82,381万元人民币，采取整体规划、分两期建设，其中越南共创生产基地建设项目（四期）（以下简称 “四期项目”）预计投资36,833万元，占地面积15.70万平方米，达产时预计实现年产人造草坪3,000万平方米生产能力。

近年来，北美市场对人造草坪的需求旺盛。为了加快制造全球化布局，提升面向北美市场的履约时效性、降低海运不确定性风险，有效规避国际贸易壁垒，顺应北美市场需求增长趋势，公司计划将越南四期项目的投资建设地点由越南变更为墨西哥。

公司将以二级子公司CO CREATION GRASS MEXICO（以下简称“墨西哥共创”）为项目实施主体投资建设墨西哥共创生产基地建设项目，计划总投资额为4,342万美元，

资金来源为自筹资金（最终项目投资总额以实际投资为准），达产时预计实现年产人造草坪1,600万平方米生产能力（含配套原辅料生产线）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于变更越南共创生产基地建设项目投资事项的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的江苏共创人造草坪股份有限公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2022年10月31日