江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第九次会议。会议于2022年10月8日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于《江苏共创人造草坪股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中首次授予及预留授予两批次中共计8名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计69,300股进行回购注销。

因《激励计划》实施后，公司分别实施完成了2020年度和2021年度的权益分派，故公司将根据《激励计划》的规定将本次涉及的两批次限制性股票的回购价格均调整为

14.13713元/股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

（1）变更经营范围

根据江苏省市场监督管理局对经营范围登记规范的要求，同时结合公司实际业务开展和经营实际，拟对公司现行营业执照经营范围作相应变更，修改内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

（2）变更注册资本

公司注册资本由人民币401,772,800.00元变更为人民币401,703,500.00元，总股本由401,772,800股变更为401,703,500股。

以上事项将一并修订《公司章程》相关内容，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述变更经营范围及修订《公司章程》事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年10月25日（星期二）上午10:00于南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2022年10月10日