福然德股份有限公司2022年第二次临时股东大会

会议资料

中国?上海2022年12月

福然德股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。

四、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、出席本次大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过3分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

六、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

七、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

特别提醒：

鉴于目前上海市新冠肺炎疫情形式依然严峻，疫情防控工作处于关键时期，为积极配合相关疫情防控工作要求，进一步落实当前疫情防控保障，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，保证公司2022年第二次临时股东大会的顺利召开，因此，公司本次临时股东大会将采用现场结合视频会议的方式召开。

此次拟通过视频会议参加公司2022年第二次临时股东大会的股东或股东代理人请于2022年12月7日或该日以前，将出席会议的回执、股东身份证明、股东账户卡、授权委托书等相关证明文件通过公司邮箱zqb@scmfriend.com发送至公司证券部（回执内容请参看公司于2022年11月23日披露的《福然德股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》）。公司将在审核参会股东或股东代理人身份后，邮件回复确认并为股东或股东代理人提供视频会议接入的相关信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机等方式参会。此次通过视频会议参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

福然德股份有限公司

董 事 会2022年12月

福然德股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议

时间：2022年12月8日 下午14点00分地点：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年12月8日至2022年12月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 股权登记日

2022年12月2日

三、 会议主持人

董事长崔建华

四、 现场会议安排

(一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记；

(二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

(三) 董事会秘书宣读会议须知；

(四) 推选现场会议的计票人、监票人；

(五)宣读如下会议议案，并由股东审议

1、《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

(六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；

(七) 股东投票表决；

(八) 休会、工作人员统计表决结果以及等待网络投票表决结果；

(九) 主持人宣读表决结果；

(十) 见证律师宣读法律意见；

(十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名；

(十二) 主持人宣布会议结束。

福然德股份有限公司

董 事 会2022年12月

福然德股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议案

议案一

《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票

股东大会决议有效期的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2021年11月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，于2021年12月9日召开2021年第一次临时股东大会，上述会议分别审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2021 年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述会议决议，公司2021年度非公开发行A股股票决议有效期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效；公司2021年度非公开发行A股股票相关授权有效期为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，若公司于该有效期内取得证监会对本次非公开发行的核准文件，则前述授权有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

鉴于公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，公司目前尚未完成本次非公开发行工作，为保证公司本次非公开发行事项的延续性和有效性以及保证相关工作的顺利推进，拟将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月（即延长至2023年12月8日）。除延长上述有效期外，公司2021年度非公开发行股票事项的其他内容保持不变。

上述事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司董事会

2022年12月