福然德股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2022年10月19日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2022年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议的董事4名，以通讯表决方式参会的董事3名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

董事会经审议，同意《公司2022年第三季度报告》的内容，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于向上海农村商业银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行增加申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度（最终以银行审批的授信额度为准，且拟增加申请的授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准），授信有效期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起一年，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。

经董事会审议，同意上述事项并授权公司董事长或财务负责人根据公司实际经营情况的需要，全权代表公司签署上述拟增加授信额度内的一切授信有关的合

同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2022-045）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会2022年10月28日