证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-015
福然德股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼
14楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,346,495 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 83.2980 |
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,336,895 | 99.9973 | 9,600 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,336,895 | 99.9973 | 9,600 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,336,895 | 99.9973 | 9,600 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,336,895 | 99.9973 | 9,600 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 78,816,695 | 99.9748 | 9,600 | 0.0121 | 10,200 | 0.0131 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,326,695 | 99.9945 | 19,800 | 0.0055 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,304,695 | 99.9884 | 41,800 | 0.0116 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,326,695 | 99.9945 | 9,600 | 0.0026 | 10,200 | 0.0029 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,326,695 | 99.9945 | 9,600 | 0.0026 | 10,200 | 0.0029 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,324,995 | 99.9940 | 11,300 | 0.0031 | 10,200 | 0.0029 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,325,695 | 99.9942 | 9,600 | 0.0026 | 11,200 | 0.0032 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 362,325,695 | 99.9942 | 9,600 | 0.0026 | 11,200 | 0.0032 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案 | 2,316,695 | 99.1525 | 9,600 | 0.4108 | 10,200 | 0.4367 |
| 6 | 关于公 | 2,316,695 | 99.1525 | 19,800 | 0.8475 | 0 | 0.0000 |
| 司2021年度向银行申请授信额度的议案 | |||||||
| 7 | 关于公司2020年年度利润分配方案的议案 | 2,294,695 | 98.2109 | 41,800 | 1.7891 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司聘用会计师事务所的议案 | 2,316,695 | 99.1525 | 9,600 | 0.4108 | 10,200 | 0.4367 |
| 10 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 2,314,995 | 99.0798 | 11,300 | 0.4836 | 10,200 | 0.4366 |
| 11 | 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | 2,315,695 | 99.1097 | 9,600 | 0.4108 | 11,200 | 0.4795 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：沈一吟、黄雨桑
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人和主持人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福然德股份有限公司
2021年3月22日