证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-004号
福然德股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需要提交股东大会审议。
??本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司第二届董事会第六次会议于2021年2月26日审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔建华、崔建兵、朱军红回避表决，其他非关联董事对此议案均发表同意意见。
2、独立董事意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见：公司与关联方2019年度发生的及2020年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、需提交股东大会审议
《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》需要提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 150,000,000.00 | 59,629,385.74 | 主要系钢银平台是开放的第三方平台，采购方根据其日常业务需要在钢银平台上采购钢材，2020年度采购方产品需求与公司预计存在较大差异。 |
| 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 10,000,000.00 | 6,586,834.89 | - | |
| 小计 | 160,000,000.00 | 66,216,220.63 | - | |
| 房屋租赁 | 上海百营钢铁集团有限公司 | 725,540.54 | 725,540.54 | - |
| 小计 | 725,540.54 | 725,540.54 | - | |
| 合计 | 160,725,540.54 | 66,941,761.17 | - |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人采购商品 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 5,000,000.00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 5,000,000.00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 90,000,000.00 | 1.29 | 6,213,949.56 | 59,629,385.74 | 0.89 |
| 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 10,000,000.00 | 0.14 | 0 | 6,586,834.89 | 0.10 | |
| 青岛福然德供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 0.14 | 900,970.33 | 0 | 0 | |
| 小计 | 110,000,000.00 | 1.57 | 7,114,919.89 | 66,216,220.63 | 0.99 | |
| 向关联人租赁房屋 | 上海百营钢铁集团有限公司 | 725,540.54 | 75.57 | 120,923.42 | 725,540.54 | 83.92 |
| 小计 | 725,540.54 | 75.57 | 120,923.42 | 725,540.54 | 83.92 | |
| 合计 | 115,725,540.54 | 7,235,843.31 | 66,941,761.17 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
| 序号 | 公司 名称 | 关联关系 | 成立时间 | 注册资本 | 法定 代表人 | 注册地及主要生产经营地 | 股东 名称 | 主要业务 |
| 1 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 独立董事朱军红持股2.41%， 任董事长、法定代表人 | 2008年2月15日 | 103840.8702万人民币 | 朱军红 | 上海市宝山区 | 亚东广信科技发展有限公司、上海园联投资有限公司、上海钢联物联网有限公司、朱军红、徐以芳等 | 计算机技术专业领域内的“四技”服务，电子商务（不得从事金融业务），销售：钢材、金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）等。 |
| 2 | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 子公司南昌福然德股东 | 2008年12月30日 | 900万人民币 | 万明 | 江西省南昌市 | 江西江铃专用车辆厂有限公司、万明、王小华、王雨、吴涛 | 设计、制造、销售各类汽车零部件、机械零部件、工矿配件；模具制造、 机械加工；实业投资；机械设备租赁 |
| 3 | 上海百营 | 崔建华持股90%，任执行 | 2003年7 | 5800万人民币 | 崔建华 | 上海市宝 | 崔建华、崔建兵 | 在钢铁技术专业领域内开展技术 |
| 钢铁集团有限公司 | 董事； 崔建兵持股10%，任监事 | 月15日 | 山区 | 咨询、技术转让，企业管理咨询，物业管理，商务信息咨询，会务服务，百货服装，小型市政工程，土方工程服务，室内装潢服务，从事货物及技术的进出口业务，计算机软件开发，酒店管理，设计、制作、发布、代理各类广告。 | ||||
| 4 | 青岛福然德供应链有限公司 | 2021年1月，公司将持有的青岛福然德供应链有限公司51.00%股权转让给张永劭，青岛福然德供应链有限公司由公司合并范围内子公司，变更为公司合并范围外关联方 | 2018年2月14日 | 1000万人民币 | 张永劭 | 山东省青岛市 | 张永劭 | 供应链管理；金属制品加工；仓储服务；机械设备租赁；金属材料、金属制品、汽车配件、塑料制品及原料、化工产品及原料的销售等 |
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用改价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。
公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
福然德股份有限公司董事会
2021年2月26日