证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-003号
福然德股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2021年2月10日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2021年2月26日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的》（公告编号： 2021-004）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币78亿元的综合授信总额，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会通过之日起一年内。上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2021-005）。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》公司拟以2020年12月31日总股本43,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税）。共计派发现金股利9,570万元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.12%。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2021-006）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。本议案需要提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2020年度审计工作。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2021-007）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务， 本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：
2021-008）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年年度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-009）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-010）。会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的报告》（公告编号： 2021-011）。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
福然德股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
福然德股份有限公司监事会
2021年2月26日