证券代码：605050证券简称：福然德公告编号：2025-034
福然德股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2025年7月29日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会经审议，同意公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商备案登记手续。
此外，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对现行管理制度进行了全面梳理，并拟制定及修订相关管理制度。同时，公司《股东大会议事规则》变
更为《股东会议事规则》，其内容与公司《董事会议事规则》及部分治理制度的内容亦同步修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司章程（2025年8月修订）》、《福然德股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-038）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司利润分配管理制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司募集资金管理制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《对外投资决策制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司对外投资决策制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关联交易决策制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十六）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《累积投票制度实施细则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司累积投票制度实施细则（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司信息披露管理制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（十九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动的管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二十一）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司投资者关系管理制度（2025年8月修订）》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（二十三）审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《对外信息报送和使用管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二十四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司总经理工作细则（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二十五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二十六）审议通过《关于修订<财务总监职责及工作细则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法
规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《财务总监职责及工作细则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司财务总监职责及工作细则（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二十七）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《子公司管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司子公司管理制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二十八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二十九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事、高级管理人员离职管理
制度（2025年8月）》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（三十）审议通过《关于制定<信息披露暂缓及豁免制度>的议案》为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓及豁免制度》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司信息披露暂缓及豁免制度（2025年8月）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（三十一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年8月）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三十二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（三十三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年9月11日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
福然德股份有限公司
董事会2025年8月25日