福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况

及薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议了《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；于2025年4月25日召开第三届监事会第十三次会议，审议了《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事均回避表决，并同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；在审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事崔建兵、张海兵、陈华回避表决。具体情况如下：

一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况

单位：人民币万元

备注：

、2024年

月，李晓峰先生提交书面辞职报告。李晓峰先生由于个人原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李晓峰先生将不在公司担任任何职务。

2024年

月

日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意陈玉东先生经公司股东大会选举为独立董事后，接替李晓峰先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，并提请股东大会审议。2024年

月

日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，陈玉东先生正式选举通过并担任公司第三届董事会独立董事职务，第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

、2024年

月，董红艳女士提交书面辞任报告。董红艳女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，董红艳女士仍在公司担任其他职务。

2024年

月

日，公司组织召开职工代表大会，审议《关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》，经与会职工代表讨论并投票表决，一致同意选举张丹女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满。

二、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案根据公司薪酬体系和《福然德股份有限公司薪酬与考核管理办法》等相关制度规定，2025年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：担任公司独立董事的固定津贴为每年人民币5.00万元（含税）。

2、非独立董事：公司非独立董事将根据其在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。

（二）监事薪酬方案

公司将根据监事在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行发放监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。

三、其他说明

（一）根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离

任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

（三）上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

福然德股份有限公司

董事会2025年4月25日