宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年1月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年1月10日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于增选公司副董事长的议案》

同意增选张亭全先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增选公司副董事长的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于对外投资建设项目暨拟签署<全生物降解新材料产业园项目投资协议书>补充协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资建设项目暨拟签署<全生物降解新材料产业园项目投资协议书>补充协议的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

董事会2025年1月16日