证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2025-032债券代码：111002债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | |||
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356人 | ||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | |||
| 2023年业务收入（经审计） | 业务收入总额 | 34.83亿元 | ||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | |||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | |||
| 2024年上市公 | 客户家数 | 707家 | ||
| 司（含A、B股）审计情况 | 审计收费总额 | 7.20亿元 | |
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544家 | ||
2、投资者保护能力天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健所 | 2024年3月6日 | 天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）。 |
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到
刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 沈云强 | 杨瑞威 | 廖屹峰 |
| 何时成为注册会计师 | 2007年 | 2021年 | 2003年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2005年 | 2015年 | 2003年 |
| 何时开始在本所执业 | 2005年 | 2021年 | 2003年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024年 | 2023年 | 2025年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 江瀚新材、巨化股份、五洲特纸等多家上市公司的签署或复核 | 五洲特纸等上市公司的签署或复核 | 凯恩股份、晶科科技、咸亨国际和海象新材等多家上市公司的签署或复核 |
注：上表“何时开始为本公司提供审计服务”为项目组审核时间。
2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健所2024年度审计总费用128万元，其中年报审计费用108万元，内部控制审计费用20万元。2024年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2025年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见2025年3月31日，公司召开第三届审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会通过对天健所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面充分的了解和审查，认为其具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，遵循独立审计的原则，切实履行了审计机构的职责。同意续聘天健所为公司2025年度审计机构，担任财务报告和内部控制审计工作。同时，由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2025年度审计费用。
（二）董事会的审议和表决情况2025年4月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健所为公司2025年度审计机构，担任财务报告和内部控制审计工作。同时，提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2025年度审计费用。
（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年4月11日