湖南艾华集团股份有限公司2024年度监事会工作报告湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，在2024年度内，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会2024年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况2024年度公司监事会共召开6次会议，监事会会议情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 |
| 1 | 第五届监事会第十八次会议 | 2024年2月28日 | 1.《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》2.《关于2024年度银行授信及授权的议案》3.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》4.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 2 | 第五届监事会第十九次会议 | 2024年4月20日 | 1.《2023年度监事会工作报告》2.《2023年度董事会工作报告》3.《2023年度财务决算报告》4.《2023年年度报告全文及摘要》5.《关于2023年度利润分配的议案》6.《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7.《2023年度内部控制评价报告及内控审计报告》8.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》9.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 10.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》11.《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》 | |||
| 3 | 第五届监事会第二十次会议 | 2024年4月26日 | 《公司2024年第一季度报告》 |
| 4 | 第五届监事会第二十一次会议 | 2024年8月29日 | 1.《公司2024年半年度报告全文及摘要》2.《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 5 | 第五届监事会第二十二次会议 | 2024年10月29日 | 1.《公司2024年第三季度报告》2.《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》 |
| 6 | 第六届监事会第一次会议 | 2024年11月15日 | 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 |
二、监事会对公司2024年度有关事项的意见公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表了如下意见：
（一）公司依法运作的情况2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司董事、高级管理人员的履职行为进行了持续的监督与检查。监事会认为，公司在过去一年中严格遵循了国家法律法规的要求，各项决策程序合法合规，公司治理结构健全有效。董事会和经营管理层能够忠实履行职责，维护公司和股东的利益。公司股东大会、董事会和监事会的运作规范，决策过程透明，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为。同时，公司积极履行信息披露义务，确保所有股东能够及时、准确地获取公司的重大信息，保障了股东的知情权。
（二）公司财务情况
监事会对公司2024年度的财务状况进行了全面审查。经审查，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司财务部门严格执行国家会计准则和财务制度，财务管理规范，资金运作高效。公司资产质量良好，资产负债结构合理。监事会特别关注了公司的应收账款管理、存货管理及成本控制等方面，认为公司在这些关键领域采取了有效措施，有效降低了经营风险。此外，监事会还对公司内部审计工作进行了监督，认为内部审计制度健全，审计结果客观公正，为公司财务管理提供了有力保障。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司2024年度的关联交易进行了严格审查。经审查，监事会认为公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。公司在关联交易方面建立了严格的内部控制制度和审批流程，确保了关联交易的透明度和规范性。同时，公司能够按照相关规定及时履行信息披露义务，使股东能够充分了解关联交易的详细情况。
（四）公司对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保和资金占用情况。
（五）公司募集资金存放与实际使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了审议和核查。监事会认为公司严格按照募集资金使用计划执行，募集资金存放于指定的专户，专款专用，未发生挪用、挤占或改变用途的情况。公司在募集资金使用方面建立了完善的内部控制制度和审批流程，确保了募集资金使用的合规性和有效性。同时，公司能够按照相关规定及时披露募集资金的使用情况，保障了股东的知情权。
（六）监事会对公司利润分配情况的意见
监事会认为，公司2024年度的利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、发展前景和股东利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司在保障正常经营和未来发展的前提下，积极回报股东，体现了公司的社会责任和股东价值最大化原则。
（七）公司内部控制建设的情况
监事会对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了全面评估。监事会认为，公司内部控制体系健全有效，涵盖了公司经营管理、财务管理、风险管理等各个
方面。公司对各类内外部风险实施了有效的管理，报告期间内没有出现重大的内部控制问题。公司内部控制制度的执行严格，各项业务流程规范，风险控制措施得力。
（八）内幕信息知情人管理情况监事会对公司内幕信息知情人的管理进行了监督。经审查，监事会认为公司建立了完善的内幕信息知情人管理制度，对内幕信息的传递、使用和保管进行了严格规定。公司在内幕信息管理方面能够严格执行相关法律法规和制度要求，确保了内幕信息的保密性和安全性。报告期内，公司及其相关职员均未出现利用内幕信息进行非法股票交易的行为，同时也没有出现受到监管部门的处罚或要求进行整改的情况。
（九）定期报告审核情况监事会对公司2024年度的定期报告进行了认真审核。监事会认为，公司定期报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司在定期报告的编制过程中能够严格按照相关规定执行，确保了报告的质量和及时性。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、公司监事会2025年度工作计划2025年，公司监事会将继续秉持严谨、公正、高效的工作原则，全面履行监督职责，确保公司规范运作，保障股东权益。监事会的工作重点将围绕强化内部监督、提升治理效能展开。我们将加大对公司财务、业务运营及高管行为的监督力度，确保各项决策合法合规，信息披露真实准确。同时，加强与公司董事会、管理层的沟通协调，共同推动公司治理结构优化。此外，监事会还将深化内部制度建设，完善监督机制，提升监督效能。通过培训和交流，提高监事的专业素养和履职能力，确保监督工作的高效开展。监事会将以更加饱满的热情和务实的态度，忠实履行监督职责，为公司的稳健发展和股东的长期利益保驾护航。
湖南艾华集团股份有限公司
监事会2025年4月29日