中电电机股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年2月13日下午16:30在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年2月13日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体董事共同推举轩秀丽女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及新任高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，选举轩秀丽为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

经董事会审议，选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主席，各专门委员会任期与本届董事会一致。具体如下：

选举郭文军、王造吉、黄侦武、黄荷暑为董事会战略委员会委员，郭文军担任委员会主席及召集人。

选举黄荷暑、王造吉、黄侦武、郭文军为审计委员会委员，黄荷暑担任委员会主席及召集人。

选举黄侦武、黄荷暑、王造吉、轩秀丽为提名委员会委员，黄侦武担任委员

会主席及召集人。选举王造吉、黄侦武、黄荷暑、郭文忠为薪酬与考核委员会委员，王造吉担任委员会主席及召集人。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，聘任刘黎明为公司总经理与董事会秘书，王萱为公司副总经理与财务负责人，刘锴为公司副总经理。同时聘任张少静为证券事务代表。高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会一致。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。此议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年2月14日