浙江吉华集团股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

（股票代码：603980）

二〇二五年五月

目录

会议须知 ...... 3

会议议程 ...... 4

议案一：2024年度财务决算报告 ...... 5

议案二：2025年度财务预算报告 ...... 7

议案三：2024年年度报告及其摘要 ...... 8

议案四：关于2024年度利润分配的预案 ...... 9

议案五：关于聘请2025年度财务审计机构的议案 ...... 10

议案六：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...... 13

议案七：关于为子公司提供担保的议案 ...... 14

议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 16

议案九：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 ...... 18

议案十：关于2025年度申请银行授信额度的议案 ...... 21

议案十一：2024年度董事会工作报告 ...... 22

议案十二：2024年度监事会工作报告 ...... 25

议案十三：关于董事薪酬的议案 ...... 27

议案十四：关于监事薪酬的议案 ...... 28

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2025年5月19日17：00前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月20日上午9:30前到杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议均为普通决议议案。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2025年5月20日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程

一、现场会议时间：2025年5月20日（星期二）上午9:30

二、现场会议地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、网络投票时间：2025年5月20日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、召集人：浙江吉华集团股份有限公司董事会

六、会议主持人：邵辉董事长

七、会议议程：

（一）参会股东、股东代表签到登记

（二）宣布现场会议开始

（三）宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

（四）介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

（五）通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

（六）现场会议审议议案

（七）公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

（八）现场投票表决

（九）休会，统计现场投票结果

（十）宣布现场及网络表决结果

（十一）律师宣布法律意见书

（十二）宣布会议结束

议案一：2024年度财务决算报告各位股东：

本公司2024年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2025〕8688号标准无保留的审计报告。现将审计后的2024年度具体的财务情况报告如下：

一、营业总收入情况：

2024年度营业收入1,638,374,034.96元，同比下降3.13%，主要系染料市场竞争异常激烈，销售均价较去年同期下降9.73%。

二、成本费用情况：

2024年度税金及附加17,420,227.28元，同比增加18.11%，主要原因系留抵退税减少，缴纳增值税增加导致附加税费增加所致。

2024年度期间费用155,382,306.28元，其中：销售费用19,456,707.50元，同比下降12.89%，主要系销售收入下降，发放业务费减少所致。

管理费用104,985,434.67元，同比下降4.36%，主要原因系行业竞争激烈，公司实施降本增效所致。

研发费用63,655,785.35元，同比减少21.68%，主要原因系子公司停产，相关研发费用下降。

财务费用-32,715,621.24元，同比增加11.32%，主要原因系投资环境不确定性加大，投资存单比重增加所致。

其他收益19,539,750.58元，同比下降15.64%，主要原因本期政府补助减少所致。

投资收益34,321,420.64元，同比减少37.05%，其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,752,616.52元，同比减少23.47%。投资收益减少主要系投资环境不确定性加大，投资风险类资产减少所致。

公允价值变动收益17,999,498.26元，同比增加142.67%，主要原因股票公允价值变动增加所致。

信用减值损失-1,064,814.73元，同比减少85.62%，主要系报告期内应收账款及其他应收款减少导致坏账损失减少所致。

资产减值损失-23,353,197.94元，同比减少87.28%，主要系本年未计提固定

资产、存货减值减少所致。

资产处置收益162,805,353.16元，同比增加2,595.38%，主要系公司全资孙公司部分资产进行拆迁所致。

营业外收入1,059,803.25元，同比增加12.67%，主要原因是偶发性处置收入增加。

营业外支出5,059,665.85元，同比增加117.46%，主要原因本期捐赠支出等偶发性支出增加所致。

三、盈利情况：

2024年度实现利润总额229,308,955.57元，同比增加195.43%；实现归属于母公司股东的净利润170,316,109.91元，增加170.72%，基本每股收益0.25元，加权平均净资产收益率4.39%。

四、资产结构情况：

截至2024年12月31日，公司资产总额为4,647,790,854.13元，负债总额为717,364,235.78元，资产负债率为15.43%，归属于母公司所有者权益合计3,916,356,188.05元，每股净资产为5.79元。

五、现金流量情况：

2024年度经营活动产生的现金流量净额为186,306,137.03元，同比增加

248.05%，主要原因系原材料价格下降减少购买支付货款所致。

2024年度投资活动产生的现金流量净额为-207,855,075.32元，同比减少

171.03%，主要原因本期投资支出金额增加所致。

2024年度筹资活动产生的现金流量净额为-82,954,244.45元，同比减少

69.04%，主要原因公司进行股份回购所致。

具体内容请各位股东查阅公司《2024年年度报告》。

以上议案，请各位股东审议并表决。

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董事会2025年5月20日

议案二：2025年度财务预算报告

各位股东：

根据2024年公司生产经营情况以及对2025年的市场预测，公司及下属各控股子公司财务部门对2025年度经营编制财务预算，现将合并的2025年度财务预算报告如下：

一、2025年度预算编制的基本假设

1、假设国家宏观经济政策和国内经济环境不发生大的变化；

2、假设监管政策、财务会计政策和税务政策不发生大的变化；

3、假设本预算期内公司不存在重大的资产收购、兼并行为；

4、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响；

5、无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。

二、2025年度财务预算数据

1、营业总收入15.72亿元，比上年下降4.05%；

2、归属于母公司所有者的净利润1500万元，比上年下降91.19%。

三、实现2025年财务预算目标的主要措施

1、借助公司的技术和品牌优势，加大市场开拓力度，提高市场占有率；

2、加强内部管理，优化组织结构和管理流程，降本节支，提高经营效率；

3、在有效控制投资风险的前提下，继续通过中低风险理财、证券投资等方式提高资金使用效率并提高短期财务收益。

以上议案，请各位股东审议并表决。

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董事会2025年5月20日

议案三：2024年年度报告及其摘要

各位股东：

公司2024年年度报告及摘要已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

以上议案，请各位股东审议并表决。

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董事会2025年5月20日

议案四：关于2024年度利润分配的预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,242,552,562.04元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本676,833,360.00股，以此计算合计拟派发现金红利47,378,335.20元（含税）。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为170,316,109.91元，本年度以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额87,003,993.93元，现金分红和回购并注销金额合计134,382,329.13元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例78.90%。分配完成后，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议并表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会2025年5月20日

议案五：关于聘请2025年度财务审计机构的议案

各位股东：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，根据审计范围和审计工作量，并参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。

一、机构信息

（一）基本信息

第10页共28页

事务所名称

（二）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承

担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下。

第11页共28页原告

（三）独立性和诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

二、项目成员信息

（一）基本信息

（二）诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目

质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年年报审计费用人民币100万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

以上议案，请各位股东审议并表决。

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董事会2025年5月20日

议案六：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。以上议案，请各位股东审议并表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会2025年5月20日

议案七：关于为子公司提供担保的议案各位股东：

公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意本公司对下属子公司提供担保，担保总额度为359,000,000.00元，下属子公司对本公司的担保，担保总额度为750,000,00.00元。

一、担保情况概述

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对下属子公司、下属子公司为本公司提供担保，核定的担保额度如下：

第14页共28页

序号

二、被担保人基本情况

（一）杭州吉华江东化工有限公司

第15页共28页

最近一年主要财务数

据

（二）杭州吉华进出口有限公司

三、担保协议的主要内容公司2025年对子公司杭州吉华江东化工有限公司可供担保20,000.00万元，杭州吉华进出口公司可供担保15,900.00万元,合计可供担保35,900.00万元。具体发生的担保金额，公司将在2025年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开2025年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

以上议案，请各位股东审议并表决，关联股东邵辉回避表决。

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董事会2025年5月20日

议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，拟用于现金管理的自有资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、投资概况

（一）投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

（二）投资额度

公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），资金可以滚动使用。

（三）投资范围

投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。

（四）投资期限

自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。单笔投资产品的投资期限不超过3年。

（五）资金来源

公司拟进行上述投资的资金来源于公司暂时闲置自有资金，并保证公司生产经营正常进行，资金来源合法合规。

（六）协议签署

公司董事会授权董事长签署相关协议。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1．证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管

理的实际收益不可预期。

3．同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施1．加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；2．坚持以稳健投资为主；3．加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。

三、对公司的影响公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司及下属子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转。公司利用自有资金进行现金管理，预期能够为公司带来相关收益。同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议并表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会2025年5月20日

议案九：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案各位股东：

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。

（三）投资品种

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。

（四）投资期限

自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。单笔理财产品的投资期限不超过一年。

（五）实施方式

公司股东大会审议通过该议案后授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1.尽管本次公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施

1．额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2．公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3．理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4．独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5．公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

6．公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司通过进行适度的保本型理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

（二）公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议并表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会2025年5月20日

议案十：关于2025年度申请银行授信额度的议案

各位股东：

公司及其全资子公司计划向银行申请合计不超过人民币356,400万元（其中母公司271,340万元，杭州吉华进出口有限公司44,900万元，杭州吉华江东化工有限公司26,000万元，杭州创丽聚氨酯有限公司2,000万元，杭州吉华高分子材料有限公司12,160万元）的综合授信额度。

以上议案，请各位股东审议并表决。

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董事会2025年5月20日

议案十一：2024年度董事会工作报告

各位股东：

2024年度，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职权，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的稳健发展，保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2024年，是全球经济和政治格局加速重构的一年，逆全球化特征明显。中国经济延续了疫情后的弱复苏态势，总需求增速下滑，居民消费回落，消费降级现象明显。企业普遍面临着成本增加、市场萎缩、效益下滑等问题。

对吉华而言，是迎难而上的一年。面对国家监管压力的不断提高，对染料企业提出了更高要求，需要不断加大环保等多方面投入；面对下游行业需求不足、染料需求的总量有所下降、染料产能仍在扩张，特别是中西部地区新增产能的释放，使得市场竞争更加激烈，销售价格不断下探，进一步压缩了企业的利润空间。在这样的背景下，管理团队坚决贯彻董事会战略部署，按照“争效益、强管理、守底线”的工作思路，以效益为目标，以管理为手段，以安全为底线，狠抓降本重点，完善市场策略，优化考核制度，集团公司各项工作稳中有进，取得了较好的工作成绩。

公司2024年实现营业收入16.38亿元，同比下降3.13%，实现归属于母公司股东的净利润1.70亿元。

二、董事会工作情况

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，各专业委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，充分行使职权并发挥了应有作用。公司全体董事勤勉尽责地履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进公司稳健发展。

（一）董事会会议召开情况及决议内容

2024年度，公司共召开8次董事会会议，所有会议的召开均符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下表：

第23页共28页

序号

（二）股东大会召集及决议执行情况2024年度，在董事会的召集下，公司共召开了4次股东大会，具体情况如下表：

（三）董事会专门委员会履职情况公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各委员会成员依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。2024年度，公司独立董事对董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

（五）公司信息披露情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及时发布公司股票发行上市相关公告，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的合规性。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内勤勉尽责，严格遵守证监会及上海证券交易所的相关规定，无违规现象。

三、2025年董事会工作计划

2025年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，提升公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

以上议案，请各位股东审议并表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会2025年5月20日

议案十二：2024年度监事会工作报告各位股东：

2024年度，公司监事会根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、2024年主要工作开展情况

报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司重点工作开展和经营指标的完成实施跟踪监督。全年召开监事会会议8次，会议情况如下表：

第25页共28页

序号

二、监事会对公司2024年度有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督。

监事会认为，董事会严格贯彻执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的

授权，董事会决策程序合法、规范；公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定履行职责，在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见2024年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2023年年度报告、2024年第一季度财务报告、2024年半年度报告和2024年第三季度报告。通过对公司财务资料、会计报表及财务状况和业务行为的监督检查，认为公司财务制度符合国家有关法律法规的规定。2023年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，该财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果和现金流量。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见2024年度，公司及下属子公司与关联方之间的日常性关联交易，其交易价格是根据市场价格交易，其交易价格公允、合理。公司的关联交易严格执行了有关法律法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，不存在任何损害公司利益和股东利益的情形。

以上议案，请各位股东审议并表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会2025年5月20日

议案十三：关于董事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2024年度经营绩效考核情况，提交了公司2024年度董事薪酬方案。具体薪酬情况如下：

以上议案，请各位股东审议并表决。关联股东杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明、周火良、殷健回避表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会2025年5月20日

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议案十四：关于监事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2024年度经营绩效考核情况，提交了公司2024年度监事会监事薪酬方案。具体薪酬情况如下：

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以上议案，请各位股东审议并表决，关联股东周海军回避表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会2025年5月20日