证券代码：603980证券简称：吉华集团公告编号：2025-012
浙江吉华集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的公告
一、会议召开和出席情况浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月28日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事2024年度述职报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2024年度年审会计师履职情况评估报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于会计政策变更的公告》。
（十一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》及其摘要。
（十二）审议通过《关于2024年度利润分配的预案》
每10股派发现金红利0.7元（含税），剩余未分配的利润滚存至2025年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年度利润分配预案的公告》。
（十三）审议通过《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘请2025年度财务审计机构的公告》。
（十四）审议通过《关于董事薪酬的议案》
因公司董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司2024年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
本议案关联董事吴爱军、周火良回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于预计2025年度关联交易的议案》
关联董事吴爱军回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于预计2025年度关联交易的公告》。
（十七）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》关联董事邵辉回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于为子公司提供担保的公告》。
（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（二十）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
（二十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开2024年年度股东大会的通知》。
（二十二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（二十四）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于2025年度申请银行授信额度的公告》。
（二十五）审议通过《关于计提2024年资产减值准备的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于计提2024年资产减值准备的公告》。
（二十六）审议通过《关于公司估值提升计划的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于公司估值提升计划的公告》。
（二十七）审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于开展保值型衍生品投资业务的公告》。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2025年4月29日